证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2025-019
江苏常宝钢管股份有限公司2024年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
1、会议日期：2025年4月23日（星期三）上午10:00
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长曹坚先生
4、会议地点：公司行政楼205会议室（常州市延陵东路558号）
5、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度股东大会于2025年4月23日上午10:00时在行政楼205会议室（常州市延陵东路558号）采取现场书面投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共183名，代表公司股份数量277950433股，占公司有表决权股份总数的比例为31.0702%（公司有表决股份总数为公司总股本减去公司回购专用账户股份，下同）。其中：
1、现场出席会议的股东及股东代表共13名，代表公司股份数量266399631股，占公司有表决权股份总数比例为29.7790%；通过网络方式投票的股东170名，代表公司股份数量11550802股，占公司有表决权股份总数的比例为1.2912%。
2、通过网络和现场参与本次会议的中小投资者（除单独或合计持有上市公
司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的股东）共178人，代表有表决权股份数12791342股，占公司有表决权股份总数的比例为1.4299%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，江苏博爱星律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。公司独立董事作了2024年度工作述职报告。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》
该议案总有效表决股份数为277950433股。同意277097233股，占出席会议有表决权股份总数的99.6930%；反对：322400股，占出席会议有表决权股份总数的0.1160%；弃权：530800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1910%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意11938142股，占出席会议有表决权的股份总数的4.2951%；反对：322400股，占出席会议有表决权股份总数的
0.1160%；弃权：530800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1910%。
2、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》
该议案总有效表决股份数为277950433股。同意276217833股，占出席会议有表决权股份总数的99.3767%；反对：321800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1158%；弃权：1410800股，占出席会议有表决权股份总数的0.5076%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意11058742股，占出席会议有表决权的股份总数的3.9787%；反对：321800股，占出席会议有表决权股份总数的
0.1158%；弃权：1410800股，占出席会议有表决权股份总数的0.5076%。
3、审议通过了《关于2024年度报告摘要和全文的议案》
该议案总有效表决股份数为277950433股。同意277000133股，占出席会议有表决权股份总数的99.6581%；反对：326500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1175%；弃权：623800股，占出席会议有表决权股份总数的0.2244%；该议案审议通过。
0.1175%；弃权：623800股，占出席会议有表决权股份总数的0.2244%。
4、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
该议案总有效表决股份数为277950433股。同意276219833股，占出席会议有表决权股份总数的99.3774%；反对：326800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1176%；弃权：1403800股，占出席会议有表决权股份总数的0.5051%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意11060742股，占出席会议有表决权的股份总数的3.9794%；反对：326800股，占出席会议有表决权股份总数的
0.1176%；弃权：1403800股，占出席会议有表决权股份总数的0.5051%。
5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
该议案总有效表决股份数为277950433股。同意276650433股，占出席会议有表决权股份总数的99.5323%；反对：1058600股，占出席会议有表决权股份总数的0.3809%；弃权：241400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0869%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意11491342股，占出席会议有表决权的股份总数的4.1343%；反对：1058600股，占出席会议有表决权股份总数的
0.3809%；弃权：241400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0869%。
6、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
该议案总有效表决股份数为277950433股。同意277110033股，占出席会议有表决权股份总数的99.6976%；反对：325900股，占出席会议有表决权股份总数的0.1173%；弃权：514500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1851%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意11950942股，占出席会议有表决权的股份总数的4.2997%；反对：325900股，占出席会议有表决权股份总数的
0.1173%；弃权：514500股，占出席会议有表决权股份总数的0.1851%。
7、审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
该议案总有效表决股份数为277950433股。同意276166433股，占出席会议有表决权股份总数的99.3582%；反对：624400股，占出席会议有表决权股份总数的0.2246%；弃权：1159600股，占出席会议有表决权股份总数的0.4172%；该议案审议通过。其中，中小投资者的表决结果如下：同意11007342股，占出席会议有表决权的股份总数的3.9602%；反对：624400股，占出席会议有表决权股份总数的
0.2246%；弃权：1159600股，占出席会议有表决权股份总数的0.4172%。
8、审议通过了《关于2025年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
该议案总有效表决股份数为277950433股。同意275225833股，占出席会议有表决权股份总数的99.0198%；反对：2483500股，占出席会议有表决权股份总数的0.8935%；弃权：241100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0867%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意10066742股，占出席会议有表决权的股份总数的3.6218%；反对：2483500股，占出席会议有表决权股份总数的
0.8935%；弃权：241100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0867%。
9、审议通过了《关于2025年度公司开展外汇套期保值业务的议案》
该议案总有效表决股份数为277950433股。同意276236533股，占出席会议有表决权股份总数的99.3834%；反对：408200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1469%；弃权：1305700股，占出席会议有表决权股份总数的0.4698%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意11077442股，占出席会议有表决权的股份总数的3.9854%；反对：408200股，占出席会议有表决权股份总数的
0.1469%；弃权：1305700股，占出席会议有表决权股份总数的0.4698%。
10、审议通过了《关于回购注销部分2023年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的议案》
该议案总有效表决股份数为277950433股。同意277240233股，占出席会议有表决权股份总数的99.7445%；反对：242200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0871%；弃权：468000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1684%；该议案审议通过。
0.0871%；弃权：468000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1684%。
11、审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
该议案总有效表决股份数为277950433股。同意277283433股，占出席会议有表决权股份总数的99.7600%；反对：417200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1501%；弃权：249800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0899%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意12124342股，占出席会议有表决权的股份总数的4.3621%；反对：417200股，占出席会议有表决权股份总数的
0.1501%；弃权：249800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0899%。
四、律师出具的法律意见
江苏博爱星律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2024年度股东大会决议及盖章签字页;
2、江苏博爱星律师事务所法律意见书。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会
2025年4月24日