证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2025-022
鸿利智汇集团股份有限公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025年度审计机构的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称 “公司”)于2025年4月22日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
根据审计委员会的提议，公司认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司2024年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，发表独立审计意见；不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，执业人员的从业经验具备相应的专业胜任能力。公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1988年6月（转制换证2013年11月27日）
统一社会信用代码：91510500083391472Y
注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号
总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼
执行事务合伙人：李武林先生
四川华信自1997年开始一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，四川华信共有合伙人51人，注册会计师134人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数102人。
四川华信2024年度未经审计的收入总额16,242.59万元，审计业务收入16,242.59万元，证券业务收入13,736.28万元。四川华信共承担 41家上市公司2023年度财务报表审计，审计收费共计5,655.00万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等。四川华信审计的同行业上市公司为6家。
2、投资者保护能力
四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2024年12月31日，累计责任赔偿限额8,000万元，职业风险基金2,558万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
3、诚信记录
四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。22名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次和自律监管措施0次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：何寿福
注册会计师注册时间为1998年5月，自2001年加入本所并从事证券业务类业务，2024年开始为鸿利智汇提供审计服务；近三年签署审计报告的情况包括：泸天化、壹玖壹玖、和邦股份、四川美丰、泸州老窖等。
（2）拟签字注册会计师：凡波
注册会计师注册时间为2014年7月，自2010年7月加入四川华信开始从事上市公司审计业务，自2021年起为鸿利智汇提供审计服务。近三年签署审计报告的情况包括：壹玖壹玖、巨星农牧、通威股份、泸州老窖等。
（3）拟签字注册会计师：张继中
注册会计师注册时间为2017年5月，自2013年7月加入四川华信开始从事上市公司审计业务，2025年开始为鸿利智汇提供审计服务；近三年参与或签字的项目包括：
东钢新材、金互通、华春网络等。
（4）拟安排质量控制复核人员：赵勇军
注册会计师注册时间为2000年4月，自1997年6月开始从事上市公司审计，1995年10月开始在本所(改制前)执业，自2025年开始为鸿利智汇提供复核服务，近三年复核的上市公司包括：新希望六和股份有限公司等。
2、诚信记录
项目签字注册会计师何寿福、张继中、项目质量复核人员赵勇军不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，无不良诚信记录。签字会计师凡波近三年受行政监管措施1次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，具体情况如下:
| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类别 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
| 1 | 凡波 | 2023年1月4日 | 行政监管措施 | 四川证监局 | 因成都华神科技集团股份有限公司2021年年报审计项目，被出具警示函的监管措施 |
3、独立性
四川华信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在影响项目独立性的情况。
4、审计费
公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及2025年度审计工作量，届时由公司与四川华信协商确定具体报酬。
三、续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
审计委员会认为，公司2025年财务审计机构选聘评估程序和续聘建议符合公司《招标管理办法》和《会计师事务所选聘制度》规定。
审计委员会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议意见
独立董事认为：四川华信是一家具有证券期货从业（审计）资格的会计中介服务机构，拥有足够经验和良好的执业队伍，可以满足公司年度财务审计和内部控制审计
的要求，能够为公司提供专业服务，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》发表独立审计意见。因此，同意该事项并提交董事会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：四川华信具有证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，较好地履行其责任和义务。同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
（四）董事会对议案审议和表决情况
公司于第六届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
（五）生效日期
本次续聘四川华信为公司2025年度审计机构的事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，并自公司2024年年度股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）第六届董事会第一次独立董事专门会议
（二）第六届董事会第三次会议
（三）第六届监事会第三次会议
（四）2025年度审计委员会第四次会议决议
（五）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
2025年4月24日