深圳王子新材料股份有限公司关于投资设立控股子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了关于投资设立控股子公司的议案，现将具体情况公告如下：
一、概述
根据对外贸易业务发展的需要，公司拟通过控股子公司宁波新容电器科技有限公司（以下简称“宁波新容”）在浙江省宁波市设立一家二级子公司，拟设立的二级子公司的注册资本为人民币100万元，宁波新容持有其100%股权，同时授权公司管理层办理该二级子公司设立的有关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次设立子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
公司名称：宁波新容电器科技有限公司
统一社会信用代码：91330211747386909F
类型：有限责任公司
住所：宁波市镇海区骆驼街道通和东路228号
法定代表人：程刚
注册资本：人民币22,678.33万元
成立日期：2003年05月28日
营业期限：2003年05月28日至无固定期限
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。宁波新容为公司控股子公司,经中国执行信息公开网查询，不是失信被执行人。
三、拟设立二级子公司的基本情况
(一)出资方式
以货币方式出资，资金为宁波新容自筹资金。
(二)基本情况
公司名称：宁波新容环球贸易有限公司注册地址：宁波市镇海区骆驼街道通和东路228号公司类型：有限责任公司法定代表人：贾德星注册资本：人民币100万元经营范围：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理。上述信息均以市场监督管理部门最终核准登记为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）设立目的
根据对外贸易业务发展的需要，公司拟通过宁波新容设立一家二级子公司，建立对外贸易的窗口平台，有利于公司薄膜电容产业链境外布局与扩大对外贸易，有利于公司管理运营效率提升，有助于进一步提升公司业绩，增强上市公司的持续发展能力，从而更好地完成公司的薄膜电容产业发展战略。
（二）存在的风险及对策
本次事项尚需工商行政部门审批，拟设立子公司未来的经营和业绩可能面临经济环境、行业周期、运营管理、内部控制等方面的风险，公司将通过采取积极的经营策略、有效的内控机制和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。
（三）对公司的影响
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营和财务状
况产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2025年4月24日