股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-041债券代码：128144 债券简称：利民转债
利民控股集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年4月23日15:00以现场和通讯表决相结合方式在子公司利民化学会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事认真讨论，会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于不提前赎回“利民转债”的议案》。
本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于不提前赎回利民转债的公告》。备查文件：
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
利民控股集团股份有限公司董事会
2025年04月23日