证券代码：688578证券简称：艾力斯公告编号：2025-006
上海艾力斯医药科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长杜锦豪先生召集并主持，全体董事出席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
经与会董事审议，董事会同意通过《上海艾力斯医药科技股份有限公司2024年年度报告》及《上海艾力斯医药科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海艾力斯医药科技股份有限公司2024年年度报告摘要》和《上海艾力斯医药科技股份有限公司2024年年度报告》全文。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第二届审计委员会第十一次会议及第二届战略委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》
经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海艾力斯医药科技股份有限公司2025年第一季度报告》表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司第二届审计委员会第十一次会议审议通过。
（三）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
2024年度，公司董事会根据法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定审慎履行职责，决策公司经营发展的重大事项，根据2024年度公司的经营情况和董事会的工作情况，董事会编制了《上海艾力斯医药科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》
2024年度，公司总经理带领全体员工以战略目标为导向，有序推进经营业务发展，各项工作成效显著。
经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年审计报告及公司实际情况，公司编制了2024年度财务决算报告。
经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2024年度董事会审计委员会履职情况报告>
的议案》
2024年度，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，本着公平、独立、客观的原则尽职尽责开展工作，监督、沟通、评估公司审计工作。为向公司董事会报告2024年度的履职情况，董事会审计委员会拟定了《上海艾力斯医药科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾力斯医药科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司<2024年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第二届审计委员会第十一次会议审议通过。
（七）审议通过《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》
2024年度，公司所聘请的独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》的规定诚信、勤勉、独立履行职责，充分行使职权，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。公司独立董事基于2024年度的履职情况分别拟定了《上海艾力斯医药科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾力斯医药科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司<2024年度独立董事述职报告>
的议案》。表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2024年度独立董事独立性评估专项意见的议案》公司独立董事对报告期内的独立性进行了自查，并向公司董事会提交了《独立性自查情况的报告》。董事会对在任独立董事的独立性自查情况进行评估并出具了专项意见，认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海艾力斯医药科技股份有限公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会关于2024年度独立董事独立性评估的专项意见》。
经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司2024年度独立董事独立性评估专项意见的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，独立董事阳佳余、吕超、严骏、朱圣韬回避表决。
（九）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
公司2024年度利润分配预案为：公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本450,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利180,000,000.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额292,500,000.00元（含税）。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海艾力斯医药科技股份有限公司2024年年度利润分配方案及2025年中期分
红安排的公告》。经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行2025年中期分红的议案》经审议，董事会提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2025年上半年利润分配方案，并由董事会及其授权人士具体执行相关利润分配方案，该事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，有利于维护公司价值及股东权益。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海艾力斯医药科技股份有限公司2024年年度利润分配方案及2025年中期分红安排的公告》。经与会董事审议，董事会同意通过《关于提请股东大会授权董事会进行2025年中期分红的议案》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2024年度董事、监事薪酬执行情况及2025
年度薪酬方案的议案》
表决结果：本议案公司全体董事回避表决，尚需提交股东大会审议。
本议案已经提交公司第二届薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员均回避表决，本议案直接提交董事会审议。
（十二）审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬执行情况及
2025年度薪酬方案的议案》经与会董事审议，董事会同意通过公司高级管理人员（不包含兼任董事的高级管理人员）2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案。表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司第二届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
（十三）审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告>的议案》经审议，董事会认为公司2024年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾力斯医药科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（十四）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海艾力斯医药科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第二届审计委员会第十一次会议审议通过。
（十五）审议通过《关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的
议案》经与会董事审议，董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的公告》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司第二届审计委员会第十一次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年
度履行监督职责情况报告的议案》根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度的审计工作情况履行了监督职责，并出具了《上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第二届审计委员会第十一次会议审议通过。
（十七）审议通过《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达其意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第二届审计委员会第十一次会议审议通过。
（十八）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
为了落实“以投资者为本”的理念，提高投资者回报，切实履行上市公司责任和义务，促进资本市场平稳健康发展，根据公司的实际经营情况，董事会对公司2024年度“提质增效重回报”行动方案进行了年度评估并制定了2025年度行动方案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海艾力斯医药科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
经与会董事审议，董事会同意通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（十九）审议通过《关于制定<上海艾力斯医药科技股份有限公司市值管
理制度>的议案》为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《上海艾力斯医药科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定《上海艾力斯医药科技股份有限公司市值管理制度》。
经与会董事审议，董事会同意通过《关于制定<上海艾力斯医药科技股份有限公司市值管理制度>的议案》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（二十）审议通过《关于制定<上海艾力斯医药科技股份有限公司舆情管
理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处置各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海艾力斯医药科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《上海艾力斯医药科技股份有限公司舆情管理制度》。
经与会董事审议，董事会同意通过《关于制定<上海艾力斯医药科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（二十一）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
经与会董事审议，董事会同意于2025年5月14日（周三）召开公司2024年年度股东大会，具体审议议案详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海艾力斯医药科技股份有限公司关于召开2024年
年度股东大会的通知》。表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会
2025年4月24日