证券代码：688657证券简称：浩辰软件公告编号：2025-017
苏州浩辰软件股份有限公司2024年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年4月23日
（二）股东会召开的地点：苏州工业园区东平街286号浩辰大厦6楼会议室（一）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 |
| 普通股股东人数 | 72 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,872,701 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 30,872,701 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.4868 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.4868 |
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为65,514,288股，其中，公司回购专用账户中股份数为501,063股，不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长胡立新主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 30,867,165 | 99.9820 | 3,876 | 0.0125 | 1,660 | 0.0055 |
2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 30,867,165 | 99.9820 | 3,876 | 0.0125 | 1,660 | 0.0055 |
3、议案名称：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 30,867,165 | 99.9820 | 3,876 | 0.0125 | 1,660 | 0.0055 |
4、议案名称：《关于2024年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 30,867,765 | 99.9840 | 3,476 | 0.0112 | 1,460 | 0.0048 |
5、议案名称：《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 30,846,312 | 99.9145 | 19,595 | 0.0634 | 6,794 | 0.0221 |
6、议案名称：《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 30,847,042 | 99.9168 | 18,865 | 0.0611 | 6,794 | 0.0221 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《关于2024年年度利润分配方案的议案》 | 4,027,917 | 99.8776 | 3,476 | 0.0861 | 1,460 | 0.0363 |
| 5 | 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》 | 4,006,464 | 99.3456 | 19,595 | 0.4858 | 6,794 | 0.1686 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案4、5对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：袁成、高森
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
苏州浩辰软件股份有限公司董事会
2025年4月24日
?报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。