证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-011
长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2025年4月22日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2025年4月10日通过电话等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
经审议，董事会认为：2024年度公司总经理带领的管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。
表决结果：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
报告期内公司时任独立董事赵俊武先生、邹艳红女士、黄珺女士向董事会递交了述职报告，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》及《2024年度独立董事述职报告》。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。表决结果：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交至2024年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
公司董事会审议通过了公司《2024年度财务决算报告》，公司董事会认为该报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年年度报告》中“第十节 财务报告”部分相关内容。
表决结果：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交至2024年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2024年度财务审计报告的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2024年年度审计报告》，报告内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《2024年度审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交至2024年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，《2024年年度报告及摘要披露的提示性公告》也同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交至2024年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》
公司董事认真审阅了《关于公司2025年第一季度报告的议案》，认为《公司2025年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司2025年第一季度的实际情况，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。《公司2025年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，2025年第一季度报告披露提示性公告将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过了《关于2024年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告的议案》
公司编制了《2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》，并经审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计出具了《长沙岱勒新材料科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
8、审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
公司董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，监事会发表了审核意见，保荐机构方正证券承销保荐有限责任对本议案发表了同意的核查意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度合并口径归属于母公司股东的净利润-243,615,643.21元。截至2024年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为-23,256,614.59元。公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定2024年度利润分配方案如下：
不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交至2024年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司2025年经营计划安排，为了满足公司经营和发展需要，公司及子公司拟向相关银行申请综合授信总额度不超过7亿元人民币。具体每笔授信额度根据最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在总授信额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。
上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，由董事长确定并执行。授权期限内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。授权期限：2024年度股东大会通过之日至2025年度股东大会召开时止。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交至2024年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬或津贴方案的议案》
公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况详见公司《2024年年度报告》“第四节 公司治理之七、董事、监事、高级管理人员情况”。同时，公司结合董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相
关岗位的薪酬水平，拟定了董事、高级管理人员2025年度的薪酬或津贴方案：
（1）公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年8万元（税前），独立董事津贴按季发放。
（2）未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴；公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付董事津贴。
（3）高级管理人员2025年度薪酬由公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考评结果，提出具体薪酬指标，经总经理批准后执行。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
由于该议案内容与全体董事均有关联，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
表决结果：有效表决票0票，同意0票；反对0票；弃权0票；回避表决7票。
本议案尚需提交至2024年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能更加公允地反映截止2024年12月31日公司财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
13、审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
经审议，董事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交至2024年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第18号》进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
15、审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会通知的议案》
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届第二十五次董事会会议的部分议案需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于2025年5月14日（星期三）下午14:30时在公司会议室召开2024年度股东大会。
《关于召开2024年度股东大会的通知》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
董事会2025年4月24日