证券代码：603260证券简称：合盛硅业公告编号：2025-020
合盛硅业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第四届董事会第七次会议通知于2025年
月
日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2025年
月
日下午14:00时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到
人，实到
人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
、审议通过了《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》；表决结果：
票赞成、
票反对、
票弃权、
票回避。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
、审议通过了《关于<公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见公司于2025年
月
日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：
票赞成、
票反对、
票弃权、
票回避。
、审议通过了《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》；本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见公司于2025年
月
日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2024年度内部控制
评价报告》。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
、审议通过了《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》；本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于<公司2024年年度报告及摘要>的议案》；本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2024年年度报告》及摘要。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》；本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2025年第一季度报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
7、审议通过了《关于<公司2024年度可持续发展报告（ESG报告）>的议案》；
本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2024年度可持续发展报告（ESG报告）》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
8、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；
具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2024年年度利润分
配方案公告》。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
、审议通过了《关于制定〈合盛硅业股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划〉的议案》
具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。10、审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
11、审议通过了《董事会审计委员会对公司会计师事务所履行监督职责情况报告》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业股份有限公司董事会审计委员会对公司会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
12、审议通过了《公司会计师事务所履职情况的评估报告》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业对会计师事务所履
职情况的评估报告》。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
、审议通过了《关于确定公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》；
议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审查通过。
（1）罗立国表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。
（2）罗燚表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。
（3）罗烨栋表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。
（4）浩瀚表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。
（5）王浩坤表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。
（6）张雅聪表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。
（7）程颖表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。
（8）邹蔓莉表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。
（9）赵家生表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避表决。
（10）张少特表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（11）徐伟表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（12）高君秋表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
（13）张利萍表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。本议案中涉及董事薪酬的部分尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》；具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于2025年度担保额度预计的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
16、审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》；具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
17、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》；为了更好地规范公司的市值管理行为，明确责任分工，提高管理效率，根据《公司法》《证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
18、审议通过了《关于2025年度开展期货套期保值业务的议案》；具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于2025年度开展期货套期保值业务的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。公司编制的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
19、审议通过了《合盛硅业股份有限公司第四届董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业股份有限公司第四届董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
、审议通过了《关于<公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
21、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
22、审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
23、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》董事会同意召开2024年年度股东大会并授权董事会秘书在本次董事会闭会后另行确定股东大会召开时间，向股东发出召开公司2024年年度股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2025年4月24日