证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-021
北京利德曼生化股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度股东大会通知于2025年3月28日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年4月23日（星期三）下午14:00时。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时间为：2025年4月23日9:15-15:00。
4、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室。
5、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共110人，代表有表决权股份273,394,818股，占公司有表决权股份总数的50.2553%。公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了本次会议；见证律师通过现场方式对本次股东大会进行见证。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东共2人，代表有表决权股份1,140,100股，占公司有表决权股份总数的0.2096%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共108人，代表有表决权股份272,254,718股，占公司有表决权股份总数的50.0458%。
（4）中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计108人，代表有表决权股份20,121,666股，占公司有表决权股份总数的3.6988%。
中小投资者指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长尧子女士主持。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意267,986,968股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的98.0220%；反对5,389,250股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的1.9712%；弃权18,600股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0068%。
其中：中小股东表决结果：
同意14,713,816股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的73.1242％；反对5,389,250股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的26.7833％；
弃权18,600股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0924％。
该项议案表决通过。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
（二）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意267,883,768股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的97.9842%；
反对5,331,050股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的1.9499%；
弃权180,000股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0658%。
其中：中小股东表决结果：
同意14,610,616股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的72.6114％；
反对5,331,050股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的26.4941％；
弃权180,000股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.8946％。
该项议案表决通过。
（三）审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：
同意268,041,768股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的98.0420%；
反对5,325,950股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的1.9481%；
弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0099%。
其中：中小股东表决结果：
同意14,768,616股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的73.3966％；
反对5,325,950股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的26.4687％；
弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.1347％。
该项议案表决通过。
（四）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
表决结果：
同意267,867,868股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的97.9784%；
反对5,394,250股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的1.9731%；弃权132,700股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0485%。
其中：中小股东表决结果：
同意14,594,716股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的72.5323％；
反对5,394,250股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的26.8082％；
弃权132,700股（其中，因未投票默认弃权22,300股），占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.6595％。
该项议案表决通过。
（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意267,844,568股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的97.9699%；
反对5,412,850股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的1.9799%；
弃权137,400股（其中，因未投票默认弃权17,500股），占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0503%。
其中：中小股东表决结果：
同意14,571,416股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的72.4165％；
反对5,412,850股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的26.9006％；
弃权137,400股（其中，因未投票默认弃权17,500股），占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.6828％。
该项议案表决通过。
（六）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：
同意267,850,168股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的97.9719%；
反对5,526,350股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的2.0214%；
弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权17,500股），占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0067%。
其中：中小股东表决结果：
同意14,577,016股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的72.4444％；
反对5,526,350股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的27.4647％；
弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权17,500股），占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0909％。
该项议案表决通过。
（七）审议通过《关于聘请2025年度财务及内部控制审计机构的议案》
表决结果：
同意268,138,868股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的98.0775%；
反对5,237,650股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的1.9158%；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权17,500股），占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0067%。
其中：中小股东表决结果：
同意14,865,716股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的73.8792％；
反对5,237,650股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的26.0299％；
弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权17,500股），占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的0.0909％。
该项议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所指派王伟律师、何晶晶律师现场见证本次股东大会，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京利德曼生化股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于北京利德曼生化股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董 事 会2025年4月23日