证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-029
青岛丰光精密机械股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025年4月23日
2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路78号公司会议室。
3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3名，持有表决权的股份总数119,134,369股，占公司有表决权股份总数的64.67%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1名，持有表决权的股份总数106,369股，占公司有表决权股份总数的0.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；
4、公司其它高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：
根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，为总结公司董事会2024年度的工作情况，董事会编制了关于《公司2024年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果：
同意股数119,134,369股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
1、议案内容：
根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，为总结公司独立董事2024年度的工作情况，独立董事编制了关于《公司2024年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《2024年度独立董事述职报告（洪晓明）》（公告编号：2025-010）、《2024年度独立董事述职报告（赵春旭）》（公告编号：2025-011）、《2024年度独立董事述职报告（李庆党）》（公告编号：2025-012）。
2、议案表决结果：
同意股数119,134,369股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次
股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
1、议案内容：
根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司编制了关于《公司2024年度财务决算报告》。
2、议案表决结果：
同意股数119,134,369股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
1、议案内容：
根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司编制了关于《公司2025年度财务预算报告》。
2、议案表决结果：
同意股数119,134,369股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司2024年度权益分派方案的议案》
1、议案内容：
建立完善的风险管理体系，密切关注市场波动、汇率变化、政策调整等风险因素，提前制定应对策略。加强内部控制，规范公司运营流程，严格把控各项费用支出，防范财务风险和经营风险，保障公司的稳健发展。
（四）提升信息披露质量，稳定股东回报预期。
公司将进一步提高信息披露的质量和透明度，确保信息披露的及时性、准确性和完整性。同时，公司已制定合理的利润分配政策，继续保持利润分配的稳定性，稳定股东回报预期，增强投资者对公司的信心。
2、议案表决结果：
同意股数119,134,369股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容：
根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，公司编制了关于《公司2024年年度报告》和《公司2024年年度报告摘要》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《2024年年度报告》（公告编号：2025-014）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。
2、议案表决结果：
同意股数119,134,369股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司2024年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
1、议案内容：
公司2024年度不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛丰光精密机械股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
2、议案表决结果：
同意股数119,134,369股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司2024年度内部控制有效性自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
1、议案内容：
根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，公司对截至2024年12月31日公司的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自我评价，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《2024年度内部控制有效性自我评价报告》（公告编号：2025-016）及由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛丰光精密机械股份有限公司内部控制审计报告》
2、议案表决结果：
同意股数119,134,369股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反
对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司拟申请一照多址及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1、议案内容：
公司现有3个经营场所，分别位于青岛胶州市上合示范区湘江路78号、青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号、青岛胶州市胶州湾工业园四号路南。公司根据经营需要，拟申请办理一照多址。
鉴于上述变更，公司拟对公司章程中部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等事宜。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《关于公司拟申请一照多址及修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2025-021）。
2、议案表决结果：
同意股数119,134,369股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容：
根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，为总结公司监事会2024年度的工作情况，监事会编制了关于《公司2024年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果：
同意股数119,134,369股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （五） | 《关于公司2024年度权益分派方案的议案》 | 106,369 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所。
（二）律师姓名：周诺、王新栋。
（三）结论性意见
公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《青岛丰光精密机械股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
（二）《山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于青岛丰光精密机械股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛丰光精密机械股份有限公司
董事会2025年4月23日