证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-005
江龙船艇科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2025年4月22日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实际出席董事8人，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事：夏刚先生、赵盛华先生、龚重英女士。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知于2025年4月12日以电子邮件、短信等方式通知全体董事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长晏志清先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：
一、审议通过《2024年度总经理工作报告》
公司董事会认真听取了总经理晏志清先生汇报的《2024年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2024年度公司经营管理层落实董事会各项决议、生产经营情况等方面的工作成果。表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
二、审议通过《2024年度董事会工作报告》
董事会认为，公司《2024年度董事会工作报告》依据董事会2024年度工作情况及公司2024年度经营状况进行编写，反映了董事会2024年度在执行股东会决议及经营管理等方面的工作成果。
公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》并将在股东会进行逐一述职。董事会收到了在任独立董事分别出具的《独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
公司《2024年度董事会工作报告》《独立董事2024年度述职报告》《关于
独立董事独立性自查情况的专项意见》已于2025年4月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。本议案需提交股东会审议。
三、审议通过《2024年度财务决算报告》
董事会认为，公司《2024年度财务决算报告》总结分析了公司2024年度主要财务数据变化的原因，反映了公司2024年度的经营情况及财务状况。
公司《2024年度财务决算报告》已于2025年4月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案已经董事会审计委员会全体审议通过，尚需提交公司2024年度股东会审议。
四、审议通过《﹤2024年年度报告﹥及其摘要》
董事会认为，公司《2024年年度报告》及其摘要真实反映了公司2024年度的经营情况。
公司《2024年年度报告》及其摘要已于2025年4月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案已经董事会审计委员会全体审议通过，尚需提交公司2024年度股东会审议。
五、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中的相关规定，符合公司利润分配政策、《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》以及做出的相关承诺。公司2024年度利润分配预案合法、合规，不影响公司资金运转需求和公司正常经营。
公司《关于2024年度利润分配预案的公告》已于2025年4月24日刊登在
中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。本议案已经董事会审计委员会全体审议通过，尚需提交公司2024年度股东会审议。
六、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
董事会认为，公司《2024年度内部控制评价报告》对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了评价，真实反映了公司内部控制情况。公司《2024年度内部控制评价报告》已于2025年4月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。本议案已经董事会审计委员会全体审议通过，尚需提交公司2024年度股东会审议。
审计机构广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024年度内部控制审计报告》。
七、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
董事会认为，《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》依据公司2024年度募集资金存放与使用的实际情况进行编写，真实反映了公司2024年度募集资金存放与使用的情况。
公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于2025年4月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案已经董事会审计委员会全体审议通过，尚需提交公司2024年度股东会审议。
八、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
公司与澳龙船艇科技有限公司（以下简称“澳龙船艇”）发生的日常关联交易事项为公司及关联方正常经营发展的需要，关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司的持续、健康、稳定发展。上述日常关联交易遵循公平、公允的市场定价原则，不存在损害上市公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，亦不会影响公司独立性。公司《关于2025年度日常关联交易预计的公告》已于2025年4月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。关联董事夏刚、晏志清、龚重英就本议案回避表决。表决情况：表决票8票，其中赞成5票，回避3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。本议案已经独立董事专门会议全体审议通过，董事会审计委员会全体审议通过。
九、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
董事会认为，公司及子公司拟开展总额度不超过5,000万美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。公司出具了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。
公司《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》已于2025年4月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案已经董事会审计委员会全体审议通过，尚需提交公司2024年度股东会审议。
十、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，公司及子公司拟
向银行申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度，该综合授信事项有效期为一至三年，在以上额度范围内可循环使用。
经过认真核查公司及子公司的经营管理情况和财务状况，公司董事会认为，公司及子公司本次向银行申请综合授信额度有利于满足公司及子公司生产经营、业务拓展所需以及公司及子公司的持续稳定发展，符合公司及子公司经营发展的实际需求，不会给公司及子公司带来重大财务风险及损害公司及子公司利益，不存在损害投资者利益的情形。公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》已于2025年4月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。本议案需提交股东会审议。
十一、审议通过《2025年第一季度报告》
董事会认为，公司《2025年第一季度报告》真实反映了公司2025年第一季度的经营情况及其他重大事项。
公司《2025年第一季度报告》已于2025年4月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案已经董事会审计委员会全体审议通过。
十二、审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》
公司拟对全资子公司江龙船艇国际有限公司提供累计担保额度1亿元，董事会认为，上述担保额度是根据公司及子公司目前实际经营和业务发展资金需求评估设定，为满足子公司业务顺利开展需要，促使子公司持续稳定发展。上述担保事项中，被担保对象为公司的全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意公司上述担保事项，并授权公司董事长审核并签署上述担保额度内的所有文件。
公司《关于2025年度担保额度预计的公告》已于2025年4月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。本议案已经董事会审计委员会全体审议通过。
十三、审议通过《关于2025年度关联担保额度预计的议案》为满足参股子公司澳龙船艇业务顺利开展需要，促使澳龙船艇持续稳定发展，公司拟按照股权比例为澳龙船艇提供累计担保额度3亿元。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小，且被担保人的其他股东按照股权比例提供同比例担保。公司对上述关联方提供担保不会损害公司利益，符合公司整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意公司上述担保事项，并授权公司经营管理层审核并签署上述担保额度内的所有文件。公司《关于2025年度关联担保额度预计的公告》已于2025年4月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事夏刚、晏志清、龚重英就本议案回避表决。表决情况：表决票8票，其中赞成5票，回避表决票3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。本议案已经独立董事专门会议全体审议通过，董事会审计委员会全体审议通过，尚需提交公司2024年度股东会审议。
十四、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2024年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，体现出了良好的专业能力，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、审计费用报价等各项因素综合考量，同时为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。公司《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》《公司2024年度对会计师
事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》已于2025年4月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。本议案已经董事会审计委员会全体审议通过，尚需提交公司2024年度股东会审议。
十五、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。
公司《舆情管理制度》已于2025年4月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
十六、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
为保证董事会的规范运行，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司治理、经营的需要，经公司实际控制人之一晏志清先生推荐，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名席方远先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，执行公司事务，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止，席方远先生当选后将接任龚重英女士原担任的公司董事会战略委员会委员职务。
公司《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》已于2025年4月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
董事会同意将本议案提交股东会审议并提请股东会授权董事会及工作人员
就上述事宜办理工商变更及备案登记手续。
十七、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据《公司法》等法律法规以及公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行相应修订，本次未对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修订。修订后的《公司章程》《公司章程修订对照表》已于2025年4月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
董事会同意将本议案提交股东会审议并提请股东会授权董事会及工作人员就上述章程修订事宜办理工商变更及备案登记手续。
十八、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
《公司法》第十条第一款的规定，公司的法定代表人按照公司章程的规定，由代表公司执行公司事务的董事担任。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，结合公司实际情况及经营发展需要，公司结合《公司法》规定对《公司章程》中法定代表人任职资格相关条款进行调整。
《公司章程》修订生效后，公司法定代表人将由执行公司事务的董事席方远先生担任。
公司《关于修订《公司章程》并变更法定代表人的公告》已于2025年4月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本次变更法定代表人事项尚需提交公司2024年度股东会审议，并提请股东会授权董事会指定专人办理相关工商变更登记、备案事宜。
十九、审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》
公司拟定于2025年5月19日（星期一）14:30召开2024年度股东会，审议公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过并提交股东会
审议的议案。
公司《关于召开2024年度股东会的公告》已于2025年4月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会
二○二五年四月二十四日