688004证券简称：博汇科技公告编号：
2025-014北京市博汇科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议的召开北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2025年4月23日上午9:30在公司会议室召开。本次会议的通知于2025年
月
日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事
人,实际出席监事3人，会议由监事会主席邰志强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下事项：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》公司监事会认为，公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度，公司2025年第一季度报告的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技2025年第一季度报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易额度预计的议案》
公司增加2025年度日常关联交易额度预计系生产经营需要，关联交易价格以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博汇科技关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：
2025-015）。
表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京市博汇科技股份有限公司监事会
2025年
月
日