证券代码：601968证券简称：宝钢包装公告编号：2025-014
上海宝钢包装股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年5月14日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月14日13点30分召开地点：：上海市宝山区同济路
号
号楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月14日
至2025年5月14日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于2024年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于2024年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于2024年度报告的议案 | √ |
| 4 | 关于宝钢包装2024年度董事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案 | √ |
| 5 | 关于宝钢包装2024年度监事薪酬执行情况报告的议案 | √ |
| 6 | 关于宝钢包装2024年度财务决算报告的议案 | √ |
| 7 | 关于宝钢包装2024年度利润分配方案的议案 | √ |
| 8 | 关于宝钢包装2025年度财务预算的议案 | √ |
| 9 | 关于宝钢包装2024年度内部控制评价报告的议案 | √ |
听取独立董事刘凤委先生、王文西先生、章苏阳先生《2024年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议审议通过。会议决议公告和相关公告已于2025年4月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露。
2、特别决议议案：无
、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601968 | 宝钢包装 | 2025/5/7 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席股东大会的股东及股东代理人需提前书面登记确认：
1、登记时间：2025年5月9日（星期五）16：30前
2、登记地点：上海市宝山区同济路333号
3、登记方式：股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）
六、其他事项
（一）联系方式地址：上海市宝山区同济路333号邮编：200949电话：021-56766307传真：021-56766338邮箱：ir601968@baosteel.com联系人：王逸凡、赵唯薇
（二）参会注意事项参加现场会议的股东及股东代理人应携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前半个小时内抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记。
（三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司董事会
2025年
月
日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书上海宝钢包装股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月14日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于2024年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于2024年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于2024年度报告的议案 | |||
| 4 | 关于宝钢包装2024年度董事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案 | |||
| 5 | 关于宝钢包装2024年度监事薪酬执行情况报告的议案 | |||
| 6 | 关于宝钢包装2024年度财务决算报告的议案 | |||
| 7 | 关于宝钢包装2024年度利润分配方案的议案 | |||
| 8 | 关于宝钢包装2025年度财务预算的议案 | |||
| 9 | 关于宝钢包装2024年度内部控制评价报告的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。