| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-025 |
| 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 |
湖南九典制药股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称“中审众环”）为2025年度审计机构，并提交股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务及金融业务审计的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
首席合伙人：石文先
2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，其中制造业同行业上市公司审计客户家数151家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：高寄胜，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2019年开始在中审众环执业，2023年开始为本公司提供审计服务。最近三年签署6家上市公司审计报告。
签字注册会计师：周蕾，2022年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计工作，2023年开始在中审众环执业，2023年开始为本公司提供审计服务。最近三年签署1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：胡兵，2000年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2015年开始在中审众环执业，2025年开始为本公司提供审计服务，最近三年复核5家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人高寄胜、签字注册会计师周蕾、项目质量控制复核合伙人胡兵最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人高寄胜、签字注册会计师周蕾、项目质量控制复核合伙人胡兵不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用主要根据公司业务规模、行业特点、会计处理复杂度、审计人员配置及工作量，结合事务所收费标准协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司于2025年4月11日召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。公司审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中审众环在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘中审众环为公司2025年度审计机构。
（二）董事会审议情况
经审核，董事会认为：鉴于中审众环在为公司提供2024年度审计服务时能够勤勉尽责的完成审计任务，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中审众环作为本公司2025年度审计机构，提请股东会授权管理层根据2025年度的具体工作量和市场价格水平，与中审众环协商确定其年度审计费用。
（三）监事会审议情况
经审核，监事会认为：鉴于中审众环在为公司提供2024年度审计服务时能够勤勉尽责的完成审计任务，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中审众环作为本公司2025年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘公司2025年度审计机构的事项需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
2、公司第四届董事会第十次会议决议；
3、公司第四届监事会第六次会议决议；
4、深圳证券交易所要求报备的其他文件。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会
2025年4月24日