北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第三十一次会议于2025年4月23日（星期三）上午10:30在北京市朝阳区北辰汇园公寓H座2层第一会议室以现场结合通讯方式召开。本公司董事共
人，全部参与表决。会议由公司董事长张杰先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
会议一致通过决议如下：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，同意修订本公司《章程》，同意公司章程修正生效的同时，撤销监事会并废止本公司《监事会议事规则》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）
本议案需提交本公司股东大会审议。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，同意修订本公司《股东会议事规则》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）
本议案需提交本公司股东大会审议。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，同意修订本公司《董事会议事规则》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）
本议案需提交本公司股东大会审议。
证券代码：601588
| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实业 | 公告编号：临2025-021 |
| 债券代码：188461 | 债券简称：21北辰G1 | |
| 债券代码：185114 | 债券简称：21北辰G2 | |
| 债券代码：185738 | 债券简称：22北辰G1 | |
| 债券代码：254174 | 债券简称：24北辰F1 | |
| 债券代码：258224 | 债券简称：25北辰F1 | |
| 债券代码：258483 | 债券简称：25北辰F2 |
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，同意修订本公司《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）本议案已分别经本公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，同意本公司以下董事会专门委员会成员的调整：
1.委任杨华森先生为本公司第十届董事会提名委员会成员，张杰先生、梁捷女士、周永健先生不再担任该委员会成员。调整后的董事会提名委员会成员为甘培忠先生、杨华森先生、钱爱民女士，其中甘培忠先生为召集人。
2.委任张杰先生、梁捷女士为本公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员。调整后的董事会薪酬与考核委员会成员为张杰先生、梁捷女士、周永健先生、甘培忠先生、钱爱民女士，其中甘培忠先生为召集人。
3.委任胡浩先生为本公司第十届董事会法律合规委员会成员，并委任梁捷女士为召集人，张杰先生不再担任该委员会成员。调整后的董事会法律合规委员会成员为梁捷女士、胡浩先生、周永健先生、甘培忠先生、钱爱民女士，其中梁捷女士为召集人。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会2025年
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