北鼎股份：第四届董事会第十八次会议决议公告

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第四届董事会第十八次会议通知于2025年4月18日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具等方式递交各位董事、监事及高管。会议于2025年4月23日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长GEORGE MOHAN ZHANG先生主持。本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事认真审议了《2025年第一季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《2025年第一季度报告》。

2、审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司原内部审计负责人宋秋英女士因个人原因，申请辞去公司内部审计负责人的职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及公司工作需要，同意聘任王亚楠女士为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日

起至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于变更公司内部审计负责人的公告》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会2025年4月24日