河北科力汽车装备股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年4月11日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张志青女士召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2024年度监事会工作报告》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年财务决算报告》第十节“财务报告”相关内容。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于<2024年度利润分配方案>的议案》
经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
7、审议《关于确认2024年度监事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》“第四节、公司治理之七、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。由于全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
河北科力汽车装备股份有限公司监事会
2025年4月24日