河北科力汽车装备股份有限公司2024年度董事会工作报告
2024年，河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻落实股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，提升公司整体治理水平，推动公司持续、健康、稳定发展。现将2024年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024年度公司总体经营情况
2024年度，公司实现营业收入611,716,584.89元，同比增长25.41%；实现归属于上市公司股东的净利润150,229,747.30元，同比增长9.59%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润145,674,714.19元，同比增长7.69%；截至2024年12月31日，公司资产总额为1,384,761,341.26元，比上年末增加
121.09%，归属于上市公司股东的净资产为1,144,437,207.45元，比上年末增加
113.73%。
二、董事会日常工作的开展情况
（一）董事会会议召开情况
2024年度，公司共召开9次董事会，公司董事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召开和表决程序等均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。具体审议事项如下：
| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 |
| 1 | 第二届董事会第九次会议 | 2024年1月15日 | 1、《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的决议有效期的议案》； 2、《关于延长授权董事会办理公司首次 |
| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 |
| 公开发行股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案》； 3、《关于提议召开河北科力汽车装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 | |||
| 2 | 第二届董事会第十次会议 | 2024年3月20日 | 1、《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》； 2、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》； 5、《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》； 6、《关于聘任2024年度审计机构的议案》； 7、《关于同意公司最近三年财务报告对外报出的议案》； 8、《关于<河北科力汽车装备股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》； 9、《关于提议召开河北科力汽车装备股份有限公司2023年年度股东大会的议案》。 |
| 3 | 第二届董事会第十一次会议 | 2024年4月15日 | 1、《关于认定公司核心员工的议案》； 2、《关于公司高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》。 |
| 4 | 第二届董事会第十二次会议 | 2024年4月30日 | 1、《关于修改<河北科力汽车装备股份有限公司章程（草案）>的议案》； 2、《关于修改<河北科力汽车装备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》； 3、《关于修改<河北科力汽车装备股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》； 4、《关于提议召开河北科力汽车装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》。 |
| 5 | 第二届董事会第十三次会议 | 2024年5月9日 | 1、《关于同意公司2024年1-3月财务报告对外报出的议案》。 |
| 6 | 第二届董事会第十四次会议 | 2024年6月6日 | 1、《关于修改<河北科力汽车装备股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》； |
| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 |
| 2、《关于修改<河北科力汽车装备股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》； 3、《关于修改<河北科力汽车装备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》； 4、《关于修改<河北科力汽车装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》； 5、《关于修改<河北科力汽车装备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》； 6、《关于修改<河北科力汽车装备股份有限公司对外投资管理办法>的议案》； 7、《关于修改<河北科力汽车装备股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》； 8、《关于修改<河北科力汽车装备股份有限公司信息披露管理制度>的议案》； 9、《关于修改<河北科力汽车装备股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》； 10、《关于修改<河北科力汽车装备股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》； 11、《关于修改<河北科力汽车装备股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》； 12、《关于修改<河北科力汽车装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》； 13、《关于修改<河北科力汽车装备股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》； 14、《关于修改<河北科力汽车装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》； 15、《关于开设募集资金专项账户并授权董事长签署监管协议的议案》； 16、《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 17、《关于河北科力汽车装备股份有限公司召开2024年第三次临时股东大会的议案》。 | |||
| 7 | 第二届董事会第十五次会议 | 2024年8月14日 | 1、《关于公司变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 2、《关于使用部分暂时闲置募集资金和 |
| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 |
| 自有资金进行现金管理的议案》； 3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； 4、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》； 5、《关于<公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》 6、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 7、《关于制定<利润分配管理制度>的议案》； 8、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》； 9、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》； 10、《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》； 11、《关于制定<承诺管理制度>的议案》； 12、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》； 13、《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》； 14、《关于制定<理财产品管理制度>的议案》； 15、《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。 | |||
| 8 | 第二届董事会第十六次会议 | 2024年10月24日 | 1、《关于<2024年第三季度报告>的议案》； 2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 3、《关于制定<舆情管理制度>的议案》。 |
| 9 | 第二届董事会第十七次会议 | 2024年12月5日 | 1、《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》。 |
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024年度，公司共召开5次股东大会，董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开股东大会，并认真执行股东大会决议。具体审议事项如下：
| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 |
| 1 | 2024年第一次临时股东大会 | 2024年2月1日 | 1、《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的决议有效期的议案》； 2、《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案》。 |
| 2 | 2023年年度股东大会 | 2024年4月16日 | 1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》； 2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》； 3、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》； 5、《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》； 6、《关于聘任2024年度审计机构的议案》。 |
| 3 | 2024年第二次临时股东大会 | 2024年5月16日 | 1、《关于修改<河北科力汽车装备股份有限公司章程（草案）>的议案》； 2、《关于修改<河北科力汽车装备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》； 3、《关于修改<河北科力汽车装备股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》。 |
| 4 | 2024年第三次临时股东大会 | 2024年6月24日 | 1、《关于修改<河北科力汽车装备股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》； 2、《关于修改<河北科力汽车装备股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》； 3、《关于修改<河北科力汽车装备股份有限公司监事会议事规则（草案）>的议案》； 4、《关于修改<河北科力汽车装备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》； 5、《关于修改<河北科力汽车装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》； 6、《关于修改<河北科力汽车装备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》； 7、《关于修改<河北科力汽车装备股份有限公司对外投资管理办法>的议案》； 8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 5 | 2024年第四次临时股东大会 | 2024年9月2日 | 1、《关于公司变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 2、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自 |
| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 |
| 有资金进行现金管理的议案》； 3、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》； 4、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 5、《关于制定<利润分配管理制度>的议案》； 6、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》； 7、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》。 |
（三）董事会下设专门委员会履职情况
1、审计委员会
2024年度，审计委员会组织召开了4次会议，分别审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》《关于<公司2023年度利润分配方案>的议案》《关于聘任2024年度审计机构的议案》《关于同意公司最近三年财务报告对外报出的议案》《关于<河北科力汽车装备股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》《关于同意公司2024年1-3月财务报告对外报出的议案》《关于<公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于<2024年第三季度报告>的议案》。
2、战略委员会
2024年度，战略委员会组织召开了3次会议，分别审议通过《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的决议有效期的议案》《关于延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案》《关于认定公司核心员工的议案》《关于公司高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》《关于修改<河北科力汽车装备股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》。
3、薪酬与考核委员会
2024年度，薪酬与考核委员会组织召开了1次会议，审议通过《关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况的议案》。
（四）独立董事履职情况
2024年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，任职期间积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。
（五）信息披露情况
公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司董事会秘书负责日常信息披露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者的利益。
（六）投资者关系管理情况
董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、互动易、业绩说明会等方式有效地增进投资者与公司的交流，同时按照相关规定做好投资者来访调研接待工作，对投资者关系管理活动的相关记录进行披露，进一步提升公司信息透明度，保障投资者公平获取信息的权利。
三、2025年度主要工作计划
2025年，公司将围绕“扩大基本盘、布局新赛道、研发新技术”三大关键任务开展工作。
1、扩大基本盘
在现有汽车玻璃功能组件业务板块，继续发挥公司在生产成本管理、技术研发、质量控制等方面的领先优势，持续扩大市场份额，保持公司的成本领先优势和市场领先优势，结合募投项目落地，合理布局产能，进一步突出规模化生产优
势，降低生产成本。
2、布局新赛道
结合市场需求和技术积累，开拓新的业务和利润增长点。在新能源电池领域，关注新的电池技术和关键电池材料的研发和市场发展动态，识别和抓取新的商业机会。在低空经济领域布局并关注新的业务机会，研发低空运营管理系统的关键设备。通过对新兴市场的详细研究，识别新的产品和业务需求，进行前瞻性的新技术、新产品的研究，逐步布局公司新的成长赛道。
3、研发新技术
加大公司在新能源汽车相关领域的技术研发投入，加快储备科研成果落地速度；特别是在智能化零件、吸光涂层、电镀铬的替代技术等方面逐步实现产业化，打造具有核心竞争力的功能性产品，提升公司业绩。
河北科力汽车装备股份有限公司董事会
2025年4月22日