证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-032
北京凯德石英股份有限公司2024年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、权益分派预案情况
根据公司2025年4月22日披露的2024年年度报告（财务报告已经审计），截至2024年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为248,108,314.70元，母公司未分配利润为220,993,304.20元。公司本次利润分配预案如下：公司目前总股本为75,000,000股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。本次利润分配共预计派发现金红利9,000,000元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
公司2025年4月21日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年年度权益分派预案的议案》，表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。本项议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
过了《关于2024年年度权益分派预案的议案》。监事会认为公司本次利润分配方案符合法律法规及《公司章程》、《利润分配管理制度》的相关规定，不存在损害中小投资者合法权益的情形。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
| 公司制定了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》，内容详见公司于2021年11月18号披露的《北京凯德石英股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2021-097）。公司根据实际情况，落实分红回报规划。本次利润分配预案符合承诺内容。 |
五、其他
1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》《北京凯德石英股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
董事会2025年4月22日