电连技术股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的确认
及2025年度薪酬方案的公告
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，会议审议了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》，以上两项议案将直接提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况
根据公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，未在公司任职的非独立董事，领取董事津贴8万元/年（税前），在公司任职的非独立董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付董事薪酬；公司独立董事津贴为9.6万元/年（税前）。公司监事按其在公司任职的职务与岗位责任领取薪酬外，不再另外领取监事津贴。在公司任职的监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬福利。高级管理人员2024年度薪酬由工资加年度奖金构成，薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、年度绩效考核结果、行为规范、工作年限等相结合。
经核算，2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况如下：
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额（万元） |
| 陈育宣 | 董事长 | 男 | 59 | 现任 | 151.41 |
| 李瑛 | 董事、总经理 | 男 | 53 | 离任 | 127.54 |
| 高云龙 | 董事 | 男 | 49 | 离任 | 8.00 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 王国良 | 董事 | 男 | 58 | 现任 | 36.59 |
| 李勉 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 9.60 |
| 陈青 | 独立董事 | 男 | 71 | 现任 | 9.60 |
| 卢睿 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 9.60 |
| 邓莉莉 | 监事会主席 | 女 | 42 | 离任 | 45.14 |
| 练免免 | 监事 | 女 | 42 | 现任 | 20.44 |
| 陈锋 | 监事 | 男 | 44 | 现任 | 32.21 |
| 王新坤 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 106.01 |
| 尹绪引 | 副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 101.28 |
| 张自然 | 副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 95.65 |
| 聂成文 | 副总经理 | 男 | 51 | 离任 | 92.86 |
| 董事会秘书 | 现任 | ||||
| 李志伟 | 财务负责人 | 男 | 45 | 离任 | 100.11 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 946.04 |
二、2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案
公司参照当地和行业薪酬水平，结合董事、监事及高级管理人员经营绩效、工作能力、工作年限等为依据考核，拟定了董事、监事及高级管理人员2025年度的薪酬方案，具体如下：
1、未在公司任职的非独立董事，领取董事津贴9万元/年（税前）；在公司任职的非独立董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付董事薪酬。
2、公司结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，拟定公司独立董事津贴为12万元/年（税前）。
3、公司监事按其在公司任职的职务与岗位责任领取薪酬外，不再另外领取监事津贴。在公司任职的监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬福利。
4、高级管理人员2025年度薪酬由工资加年度奖金构成，薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、年度绩效考核结果、行为规范、工作年限等相结合。
三、发放办法
1、在公司任职的非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据年度绩效考核发放。
2、未在公司任职的董事、独立董事津贴按年发放。
3、监事基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据年度绩效考核发放。
上述方案经股东大会审议通过后正式生效，授权公司人力资源部和财务部负责本方案的具体实施。
四、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。
五、备查文件
1、《公司第四届董事会第三次会议》；
2、《公司第四届监事会第三次会议》。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会
2025年4月22日