迪安诊断：关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-015

迪安诊断技术集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据2024年迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2025年与关联人发生日常关联交易总额不超过9,101万元。2024年公司与关联人发生的日常关联交易金额为16,281.45万元。

2025年4月21日，公司第五届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈海斌、叶小平回避表决。

本次日常关联交易事项尚需提交2024年年度股东大会审议，关联股东陈海斌须回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司2025年度拟与关联人发生日常关联交易金额不超过9,101万元，具体内容如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计 金额	截至披露日已发生金额	2024年发生 金额
向关联人采购产品、商品	浙江迪谱诊断技术有限公司及其控股子公司	体外诊断产品	参照市场价格公允定价	2,500	484.79	2,060.99
	浙江白头翁实业有限公司及其控股子公司	体外诊断产品	参照市场价格公允定价	3,027	583.12	3,224.10

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计 金额	截至披露日已发生金额	2024年发生 金额
	浙江博圣生物技术股份有限公司及其控股子公司	体外诊断产品	参照市场价格公允定价	363	119.38	491.73
	小计			5,889	1,187.29	5,776.83
向关联人销售产品、商品	浙江博圣生物技术股份有限公司及其控股子公司	体外诊断产品	参照市场价格公允定价	539	112.64	574.87
	小计			539	112.64	574.87
向关联人提供劳务	杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司及其控股子公司	医学检测服务	参照市场价格公允定价	410	65.81	470.28
	杭州泰格医药科技股份有限公司及其控股子公司	医学检测服务	参照市场价格公允定价	180	89.46	1,149.60
	杭州泰格医药科技股份有限公司及其控股子公司	物流运输服务	参照市场价格公允定价	210	6.65	7.73
	浙江白头翁实业有限公司及其控股子公司	医学检测服务	参照市场价格公允定价	82	9.40	67.30
	浙江白头翁实业有限公司及其控股子公司	物流运输服务	参照市场价格公允定价	50	14.53	49.07
	小计			932	185.85	1,743.99
接受关联人提供的劳务	浙江博圣生物技术股份有限公司及其控股子公司	医学检测服务	参照市场价格公允定价	175	21.88	207.78
	浙江迪谱诊断技术有限公司及其控股子公司	医学检测服务	参照市场价格公允定价	1,500	272.60	1,261.64
	小计			1,675	294.47	1,469.42
关联 租赁	杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司及其控股子公司	房屋租赁	参照市场价格公允定价	39	9.73	33.09
	浙江迪谱诊断技术有限公司及其控股子公司	房屋租赁	参照市场价格公允定价	27	3.63	14.91
	小计			66	13.36	48.00

（三）2024年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计 金额	实际发生额占同类业务比例（％）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购产品、商品	上海万格生物科技有限公司	产品	41.53		0.01%
	北京云迪深海供应链管理有限公司	产品	2,595.70		0.34%
	浙江迪谱诊断技术有限公司及其控股子公司	产品	2,060.99	2,431.20	0.27%	-15%	2024年4月20日巨潮资讯网
	浙江博圣生物技术股份有限公司及其控股子公司	产品	491.73		0.07%
	杭州医策科技有限公司	产品	205.40		0.03%
	浙江白头翁实业有限公司及其控股子公司	产品	3,224.10	1,932.68	0.43%	67%	2024年4月20日巨潮资讯网
	杭州埃迷丽珠宝有限公司	商品	134.46		0.02%
	杭州泰格医药科技股份有限公司及其控股子公司	产品	61.41		0.01%
	杭州联科美讯生物医药技术有限公司	产品	0.88		0.00%
	小计		8,816.20	4,363.88	1.17%	102%
向关联人销售产品、商品	浙江迪谱诊断技术有限公司及其控股子公司	产品	10.43	3.50	0.00%	198%	2024年4月20日巨潮资讯网
	北京云迪深海供应链管理有限公司	产品	568.96		0.07%
	上海万格生物科技有限公司	产品	0.25		0.00%
	浙江白头翁实业有限公司及其控股子公司	产品	5.26		0.00%
	佛山禅迪精准医学科技有限公司	产品	80.05		0.01%
	浙江博圣生物技术股份有限公司及其控股子公司	产品	574.87		0.07%
	杭州医策科技有限公司	产品	77.26		0.01%
	信达生物合并报表范围内公司	产品	169.59	245.00	0.02%	-31%	2024年4月20日巨潮资讯网

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计 金额	实际发生额占同类业务比例（％）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
	杭州泰格医药科技股份有限公司及其控股子公司	产品	0.05		0.00%
	杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司及其控股子公司	产品	0.02		0.00%
	小计		1,486.76	248.50	0.19%	498%
向关联人提供劳务	杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司及其控股子公司	服务	470.28	592.46	0.10%	-21%	2024年4月20日巨潮资讯网
	杭州泰格医药科技股份有限公司及其控股子公司	服务	1,157.33	3,001.00	0.26%	-61%	2024年4月20日巨潮资讯网
	浙江博圣生物技术股份有限公司及其控股子公司	服务	49.16		0.01%
	浙江迪谱诊断技术有限公司及其控股子公司	服务	26.89	20.28	0.01%	33%	2024年4月20日巨潮资讯网
	杭州埃迷丽珠宝有限公司	服务	0.78		0.00%
	佛山禅迪精准医学科技有限公司	服务	22.77		0.01%
	浙江白头翁实业有限公司及其控股子公司	服务	116.37	187.89	0.03%	-38%	2024年4月20日巨潮资讯网
	信达生物合并报表范围内公司	服务	1,157.60	1,210.00	0.26%	-4%	2024年4月20日巨潮资讯网
	上海万格生物科技有限公司	服务	4.27		0.00%
	杭州万原点私募基金管理有限公司	服务	13.74		0.00%
	上海奕谱生物科技有限公司	服务	0.98		0.00%
	杭州医策科技有限公司	服务	3.07		0.00%
	小计		3,023.23	5,011.63	0.67%	-40%
接受关联人提供的劳务	浙江白头翁实业有限公司及其控股子公司	服务	196.57		0.19%
	北京云迪深海供应链管理有限公司	服务	163.40		0.15%

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计 金额	实际发生额占同类业务比例（％）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
	杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司及其控股子公司	服务	56.98	75.00	0.05%	-24%	2024年4月20日巨潮资讯网
	浙江博圣生物技术股份有限公司及其控股子公司	服务	207.78		0.20%
	浙江迪谱诊断技术有限公司及其控股子公司	服务	1,261.64	1,550.00	1.20%	-19%	2024年4月20日巨潮资讯网
	杭州泰格医药科技股份有限公司及其控股子公司	服务	51.91	60.00	0.05%	-13%	2024年4月20日巨潮资讯网
	陕西云迪供应链服务有限公司	服务	397.35		0.38%
	上海奕谱生物科技有限公司	服务	0.37		0.00%
	上海万格生物科技有限公司	服务	15.40		0.01%
	太学医疗投资管理(浙江)有限公司	服务	107.92		0.10%
	杭州联科美讯生物医药技术有限公司	服务	0.70		0.00%
	佛山禅迪精准医学科技有限公司	服务	28.57		0.03%
	杭州医策科技有限公司	服务	2.00		0.00%
	杭州万原点私募基金管理有限公司	服务	416.67		0.39%
	小计		2,907.26	1,685.00	2.76%	73%
关联租赁	杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司及其控股子公司	房屋租赁	33.09	35.04	0.03%	-6%	2024年4月20日巨潮资讯网
	浙江迪谱诊断技术有限公司及其控股子公司	房屋租赁	14.91	27.77	0.00%	-46%	2024年4月20日巨潮资讯网
	小计		48.00	62.81	0.03%	-24%
公司管理层对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2024年日常关联交易实际发生额与预计金额差异原因主要系：公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。

注：上述日常关联交易实际发生额超过预计金额（经股东大会及董事会审议通过）的部分，均在总经理审议权限范围内并经总经理审批，已履行了相关的审议程序。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况及关联关系

1、 杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司（以下简称“全程国际”）注册资本：10,000万人民币公司住所：浙江省杭州市江干区景昙路9号西子国际中心A座1505室法定代表人：倪伟忠经营范围：一般项目：医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；投资管理；翻译服务；家政服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；非居住房地产租赁；医学研究和试验发展；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）

全程国际最近一期财务数据：

单位：人民币万元

注：以上数据已经审计。关联关系：公司董事长陈海斌为全程国际的董事；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2条相关规定，全程国际为公司关联法人。

2、 浙江迪谱诊断技术有限公司（以下简称“迪谱诊断”）

注册资本：5,091.515万人民币公司住所：浙江省杭州市临平区经济技术开发区兴中路355号9号楼二楼

科目	2024年12月31日
总资产	124,931,930.28
归母净资产	46,077,009.29
科目	2024年1-12月
营业收入	97,493,164.88
归母净利润	1,415,196.63

法定代表人：张郁经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术成果转让：医疗技术、医疗检测技术、计算机软件；批发零售：医疗器械（包含一类、二类、三类）、电子元器件、通信设备；生产：第一、二、三类体外诊断试剂和耗材；生产和组装：

临床检验分析仪器，医用化验及基础设备器具；服务：企业管理咨询、成年人的非证书劳动职业技能培训、医疗器械（限一类、二类）租赁；计算机系统集成；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）迪谱诊断最近一期财务数据：

单位：人民币万元

注：以上数据未经审计。

关联关系：公司监事林秀文现任迪谱诊断董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2条相关规定，迪谱诊断为公司关联法人。

3、 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“泰格医药”）

注册资本：86,494.857万人民币

公司住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路19号8幢20层2001-2010室

法定代表人：曹晓春

经营范围：服务：医药相关产业产品及健康相关产业产品的技术开发、技术咨询、成果转让，临床试验数据的管理与统计分析，翻译，以承接服务外包方式从事数据处理等信息技术和业务流程外包服务，成年人的非证书劳动职业技能培训，成年人的非文化教育培训，收集、整理、储存和发布人才供求信息，开展职业介绍，开展人才信息咨询。

科目	2024年12月31日
总资产	11,298.53
归母净资产	2,779.29
科目	2024年1-12月
营业收入	5,892.08
归母净利润	-3,210.86

泰格医药最近一期财务数据：

单位：人民币万元

注：以上数据已经审计。关联关系：公司董事叶小平为泰格医药的实际控制人、董事长；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2条相关规定，泰格医药及其控股子公司均为公司的关联法人。

4、 浙江白头翁实业有限公司（以下简称“浙江白头翁”）

注册资本：5,000.00万元公司住所：浙江省杭州市西湖区文一西路75号1号楼253室法定代表人：胡涌经营范围：一般项目：控股公司服务；医用包装材料制造；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；企业总部管理；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；专用设备修理；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；橡胶制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；实业投资、投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。许可项目：第三类医疗器械经营。浙江白头翁最近一期财务数据：

单位：人民币万元

科目	2024年12月31日
总资产	31,864.47
净资产	8,329.33
科目	2024年1-12月

科目

科目	2024年12月31日
总资产	2,867,101.58
归母净资产	2,067,065.34
科目	2024年1-12月
营业收入	660,312.02
归母净利润	40,514.35

营业收入	17,036.88
净利润	1,184.17

注：以上数据未经审计。

关联关系：公司董事长陈海斌配偶的兄弟胡涌控制的企业；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2条相关规定，浙江白头翁及其控股子公司均为公司的关联法人。

5、 浙江博圣生物技术股份有限公司（以下简称“博圣生物”）

注册资本：39,902.3438万元

公司住所：浙江省杭州市西湖区转塘街道浮山街300号A座1层

法定代表人：张民

经营范围：第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；专用设备修理；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；非居住房地产租赁；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

博圣生物最近一期财务数据：

单位：人民币万元

科目	2024年12月31日
总资产	232,510.45
归母净资产	118,109.30
科目	2024年1-12月
营业收入	137,340.60
归母净利润	7,720.41

注：以上数据未经审计。

关联关系：公司联营企业；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2条相关规定，博圣生物及其控股子公司均为公司的关联法人。

（二）关联人履约能力分析

公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司与上述各关联人的关联交易系日常经营需要，将遵循公平、公正、公开的定价原则，在参照市场价格的基础上由交易双方协商确定交易价格，并按照协议约定进行结算，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联人将遵循公平、公正、公开的定价原则，根据生产经营的实际需求，签署相关关联交易协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易主要系向关联人购买试剂耗材等日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，公司与上述关联方发生的日常经营性关联交易可以发挥双方各自在价格、服务方面的优势，实现彼此资源互补。

上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。同时，上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事独立意见

独立董事就公司2025年度预计发生的日常关联交易事项发表如下独立意见：

经核查，2025年公司与关联人拟发生的日常关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。上述关联交易履行了必要的审批程序，表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。一致同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

1、《第五届董事会第十二次会议决议》

2、《第五届董事会第三次独立董事专门会议决议》

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会2025年4月22日