证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-085
神州数码集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会没有否决提案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年4月22日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间为：2025年4月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年4月22日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会
5、主持人：联席董事长王冰峰
6、本次会议的通知于2025年3月29日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共818人，代表股份194,431,880股，占公司有表决权股份总数的27.5449％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份188,277,903股，占公司有表决权股份总数的26.6731％。
3、网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东815人，代表股份6,153,977股，占公司有表决权股份总数的0.8718％。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共817人，代表股份39,654,077股，占公司有表决权股份总数的5.6177％。
6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》
1、总体表决情况
同意192,776,625股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1487％；反对1,589,313股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8174％；弃权65,942股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0339％。
2、中小股东总表决情况
同意37,998,822股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
95.8258％；反对1,589,313股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.0079％；弃权65,942股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0.1663％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（二）审议通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
1、总体表决情况
同意192,770,525股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1455％；反对1,591,513股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8185％；弃权69,842股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0359％。
2、中小股东总表决情况
同意37,992,722股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
95.8104％；反对1,591,513股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.0135％；弃权69,842股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1761％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（三）审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
1、总体表决情况
同意192,756,025股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1381％；反对1,591,213股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8184％；弃权84,642股（其中，因未投票默认弃权17,500股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0435％。
2、中小股东总表决情况
同意37,978,222股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
95.7738％；反对1,591,213股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.0127％；弃权84,642股（其中，因未投票默认弃权17,500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2135％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（四）审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
1、总体表决情况
同意192,742,299股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1310％；
反对1,592,013股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8188％；弃权97,568股（其中，因未投票默认弃权30,326股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0502％。
2、中小股东总表决情况
同意37,964,496股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
95.7392％；反对1,592,013股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.0148％；弃权97,568股（其中，因未投票默认弃权30,326股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2460％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（五）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
1、总体表决情况
同意192,735,929股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1277％；反对1,612,925股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8296％；弃权83,026股（其中，因未投票默认弃权26,926股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0427％
2、中小股东总表决情况
同意37,958,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
95.7231％；反对1,612,925股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.0675％；弃权83,026股（其中，因未投票默认弃权26,926股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2094％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（六）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
1、总体表决情况
同意194,131,131股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8453％；反对214,623股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1104％；弃权86,126股（其中，因未投票默认弃权32,926股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0443％。
2、中小股东总表决情况
同意39,353,328股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.2416％；反对214,623股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5412％；弃权86,126股（其中，因未投票默认弃权32,926股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2172％。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（七）审议通过了《关于预计衍生品套期保值业务额度的议案》
1、总体表决情况
同意193,745,331股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6469％；反对604,823股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3111％；弃权81,726股（其中，因未投票默认弃权31,726股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0420％。
2、中小股东总表决情况
同意38,967,528股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
98.2687％；反对604,823股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
1.5252％；弃权81,726股（其中，因未投票默认弃权31,726股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2061％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
（八）审议通过了《关于预计担保额度的议案》
1、总体表决情况
同意193,363,506股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4505％；反对988,748股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5085％；弃权79,626股（其中，因未投票默认弃权31,726股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0410％。
2、中小股东总表决情况
同意38,585,703股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
97.3058％；反对988,748股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
2.4934％；弃权79,626股（其中，因未投票默认弃权31,726股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2008％。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事
宜的议案》
1、总体表决情况
同意194,092,929股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8257％；反对253,325股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1303％；弃权85,626股（其中，因未投票默认弃权31,226股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0440％。
2、中小股东总表决情况
同意39,315,126股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.1452％；反对253,325股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.6388％；弃权85,626股（其中，因未投票默认弃权31,226股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2159％。
3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（十）审议通过了《关于增补公司董事的议案》
1、总体表决情况
同意192,763,822股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1421％；反对1,592,858股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8192％；弃权75,200股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0387％。
2、中小股东总表决情况
同意37,986,019股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
95.7935％；反对1,592,858股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.0169％；弃权75,200股（其中，因未投票默认弃权5,600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1896％。
3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰律师事务所
2、律师姓名：程凤、谢运莉
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《股东会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的
会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、2024年年度股东大会决议
2、法律意见书
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年四月二十三日