镇江三维输送装备股份有限公司关于调整董事会战略委员会委员的公告
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2025年4月21日，公司收到董事李光千（战略委员会委员）的辞职信，根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律、法规的要求，为完善公司治理结构，保证董事会战略委员会正常运行，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于提名公司第四届董事会成员的议案》，提名殷鸟金为公司第四届董事会董事，后续殷鸟金先生若经公司股东大会选举通过为第四届董事会董事，则其相应担任公司董事会战略委员会委员职务。公司董事会专门委员会成员调整前后情况如下：
| 专门委员会 | 调整前 | 调整后 |
| 战略委员会 | 李悦（主任委员）、李光千、李光允 | 李悦（主任委员）、李光允、殷鸟金 |
特此公告。
镇江三维输送装备股份有限公司
董事会2025年4月22日