证券代码：688617证券简称：惠泰医疗公告编号：2025-014
深圳惠泰医疗器械股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第十八次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年年度报告》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司2024年度财务报告的议案》
经审议，监事会认为：公司2024年度财务报告按照企业会计准则的相关要
求编制，真实准确地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留的审计意见，公允地反映了公司财务情况及经营业绩。
表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。
三、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。
四、审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》经审议，监事会认为：公司2024年度内部控制评价工作符合《企业内部控制基本规范》的要求，内部控制评价结论真实、有效。《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。
五、审议通过《关于公司<2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》经审议，监事会认为：公司2024年年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2024年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于公司<2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2024年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于公司<2024年度可持续发展报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2024年度可持续发展报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
本议案全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于购买董高责任险的议案》
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
关联监事龚蕾女士回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于公司2025年度新增/续期银行授信额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于公司2025年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
监事会认为：立信会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，所出具的公司审计报告客观、真实，其工作勤勉尽责，执业水平良好。公司续聘2025年度审计机构的相关程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。
十五、审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的审议程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2025年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会
2025年4月23日