证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-037
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司2024年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、权益分派预案情况
根据公司2025年4月22日披露的2024年年度报告（财务报告已经审计），截至2024年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为112,696,418.75元，母公司未分配利润为117,829,144.81元。母公司资本公积为390,684,758.91元（其中股票发行溢价形成的资本公积为361,657,072.06元，其他资本公积为29,027,686.85元）。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为134,461,709股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）；以资本公积向全体股东以每10股转增4股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增4股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利26,892,341.80元，转增53,784,683股。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2025年4月21日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2024股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
公司2024年年度利润分配预案综合考虑了公司正常经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小投资者合法利益的情形。
2025年4月21日公司召开的第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年度权益分派预案的议案》，并提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）独立董事意见
2025年4月18日公司召开的第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过了《关于公司2024年度权益分派预案的议案》。经审查，我们认为，该利润分配方案不会影响公司正常经营和长期发展，符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号——权益分派》及《公司章程》《利润分配管理制度》中的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
分配政策调整议案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。
4.公司保证调整后的利润分配政策不违反中国证监会和证券交易所的有关规定。公司承诺按《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》的相关规定进行利润分配。
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将严格按照《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司章程》《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的方案》的相关规定，严格执行相应的政策和分红回报规划，本次方案符合承诺内容。
五、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、送转股方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质影响，方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
3、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
1、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
2、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
董事会2025年4月22日