三丰智能装备集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
1、董事会审议情况
三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：报告期末公司2024年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定2024年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本，该预案未损害公司及股东特别是中小股东的利益。因此，同意公司2024年度利润分配预案，并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于2025年4月21日召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司不具备现金分红条件，同意2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况和未来发展需要，符合公司和全体股东的利益。
二、利润分配预案的基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现
归属于上市公司股东的净利润为29,214,626.49元，其中母公司实现净利润25,587,813.81元。截止到2024年12月31日，公司合并报表未分配利润余额为-1,176,024,054.94元，其中母公司未分配利润余额为-1,200,157,733.20元。鉴于公司2024年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、公司2024年度拟不进行现金分红的具体情况
（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,214,626.49 | 20,326,539.55 | -508,779,511.35 |
| 研发投入（元） | 60,189,067.22 | 64,564,005.02 | 57,347,983.61 |
| 营业收入（元） | 1,937,665,984.87 | 1,735,065,076.30 | 1,333,665,665.46 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -1,176,024,054.94 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | -1,200,157,733.20 | ||
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -153,079,448.44 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 182,101,055.85 | ||
| 最近三个会计年度累 | 3.64% | ||
| 计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
（二）公司 2024 年度拟不进行现金分红的原因
根据《公司法》《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。鉴于公司2024年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，不触及其他风险警示。
四、备查文件
1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、三丰智能装备集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
三丰智能装备集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十三日