证券代码：603275证券简称：众辰科技公告编号：2025-027
上海众辰电子科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
重要内容提示：
?股东大会召开日期：2025年5月20日?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2025年5月20日15点00分召开地点：上海市松江区泖港镇叶新公路3768号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月20日
至2025年5月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 4 | 《关于<2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）>的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》 | √ |
| 7 | 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》 | √ |
| 9 | 《关于公司2025年银行授信额度授权的议案》 | √ |
| 10 | 《关于2025年度担保额度预计的议案》 | √ |
| 11 | 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | √ |
| 12 | 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》 | √ |
注：本次会议还将听取公司独立董事2024年度述职报告。
、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年
月
日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5、议案7、议案8、议案10、
议案12
对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果
、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603275 | 众辰科技 | 2025/5/14 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
3、股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函或电子邮件方式进行登记，信函或电子邮件登记以送达公司时间为准，须在登记时间2025年5月16日下午17:00点前送达。信函上或电子邮件主题栏请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记地点及时间登记地点：上海市松江区泖港镇叶新公路3768号董事会办公室登记时间：2025年5月16日（上午09:00-12:00，下午13:00-17:00）
六、其他事项
（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。
（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并服从工作人员安排，配合做好参会登记等工作。
（三）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。
（四）联系方式联系人：徐文俊联系邮箱：xuwenjun@zoncn.cn联系电话：021-57860561-8155特此公告。
上海众辰电子科技股份有限公司董事会
2025年4月23日附件1：授权委托书
?报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书上海众辰电子科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 | |||
| 3 | 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 | |||
| 4 | 《关于<2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告>的议案》 | |||
| 5 | 《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）>的议案》 | |||
| 6 | 《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》 | |||
| 7 | 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 | |||
| 8 | 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》 | |||
| 9 | 《关于公司2025年银行授信额度授权的议案》 | |||
| 10 | 《关于2025年度担保额度预计的议案》 | |||
| 11 | 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | |||
| 12 | 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。