证券代码：
688362证券简称：甬矽电子公告编号：
2025-028
甬矽电子（宁波）股份有限公司关于续聘2025年会计师事务所的公告
重要提示：
?甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
事务所名称
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | ||||
| 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241人 | ||
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,356人 | |||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904人 | ||||
| 2023年（经审计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | |||
| 审计业务收入 | 30.99亿元 | ||||
| 证券业务收入 | 18.40亿元 | ||||
| 2024年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 707家 | |||
| 审计收费总额 | 7.20亿元 | ||||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等 | ||||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 544家 |
、投资者保护能力天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
| 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 |
| 投资者 | 华仪电气、东海证券、天健会计师事务所 | 2024年3月6日 | 天健会计师事务所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。 | 已完结（天健会计师事务所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所已按期履行判决） |
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚
次、监督管理措施
次、自律监管措施
次、纪律处分
次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、人员信息
| 基本信息 | 项目合伙人及签字注册会计师 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 |
| 姓名 | 陆俊洁 | 顾嫣萍 | 陈应爵 |
| 何时成为注册会计师 | 2006年 | 2013年 | 2006年 |
| 何时开始从事上市公司审计 | 2009年 | 2009年 | 2003年 |
| 何时开始在本所执业 | 2007年 | 2013年 | 2012年 |
| 何时开始为本公司提供审计服务 | 2024年 | 2022年 | 2024年 |
| 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | 近三年签署或复核中巨芯、恒锋工具、杭齿前进、中润光学、浙江黎明、富佳股份、聚杰微纤等上市公司审计报告。 | 近三年签署或复核杭齿前进、富佳股份、甬矽电子等上市公司审计报告。 | 近三年签署或复核川仪股份、万里股份、新大正、东阳光等上市公司审计报告。 |
2、诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费公司2024年度财务报告审计费用
万元（含税），内控审计费用
万元，合计人民币125万元（含税）。
2025年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所2025年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的履职情况经董事会审计委员会核查，天健会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。天健会计师事务所已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性的要求。因此，审计委员会同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况公司第三届董事会第十三次会议，全票审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）监事会的审议和表决情况公司第三届监事会第十次会议，全票审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）生效时间公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
甬矽电子（宁波）股份有限公司
董事会2025年
月
日