浙江大农实业股份有限公司关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
为进一步完善浙江大农实业股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促进公司长期可持续发展，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：
一、适用对象
公司董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬标准
1. 公司董事薪酬方案
公司独立董事津贴为人民币8.0万元/年（税前），并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照其所担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
2. 公司监事薪酬方案
公司监事在公司担任职务者，按照其所担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬；未在公司担任管理职务的监事，不在公司领取薪酬或津贴。
3. 公司高级管理人员薪酬方案：
公司高级管理人员按照其所担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
四、审议程序
2025年4月21日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》，同意将该议案提交第四届董事会第六次会议审议。
2025年4月21日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
2025年4月21日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议了《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
五、备查文件
（一）《浙江大农实业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
（二）《浙江大农实业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。
浙江大农实业股份有限公司
董事会2025年4月22日