山东联创产业发展集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月21日分别召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2024年归属于母公司所有者的净利润为2,186.22万元，其中母公司实现净利3,911.86万元。加合并报表年初未分配利润-211,003.62万元，母公司年初未分配利润-204,789.59万元。截至2024年12月31日止，母公司报表实际可供股东分配利润为-200,877.72万元，合并报表实际可供分配利润为-208,817.40万元。
依据《公司法》及《公司章程》规定，鉴于公司2024年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负数，公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标：
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利 | 21,862,191.91 | 12,715,177.07 | 648,440,258.82 |
| 润（元） | |||
| 研发投入（元） | 44,887,144.13 | 56,030,709.22 | 87,968,841.92 |
| 营业收入（元） | 868,745,291.83 | 1,035,615,955.71 | 2,062,662,539.69 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -2,088,174,038.34 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | -2,008,777,202.72 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 227,672,542.6 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 188,886,695.3 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 4.76% | ||
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2022年度、2023年度和2024年度均未进行现金分红，是因为经审计各报告期合并报表、母公司报表未分配利润均为负数，不满足现金分红条件。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》第9.4条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）利润分配方案合理性说明
根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的规定，公司实施现金分红应当满足的条件之一是“公司当年未分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正”。鉴于公司2024年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利
润）为负数，公司不满足现金分红的条件，公司拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
四、监事会意见
监事会认为：董事会制定的2024年利润分配预案符合公司实际情况，未违反《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会对此无异议，同意2024年度不进行利润分配。
五、备查文件
1、2024年度审计报告；
2、第四届董事会第二十四次会议决议；
3、第四届监事会第十六次会议决议。
山东联创产业发展集团股份有限公司董事会
2025年4月23日