旗天科技集团股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
1、董事会审议情况
2025年4月21日，旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
2、监事会审议意见
2025年4月21日，公司第六届监事会第八次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，监事会认为公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司或中小股东权益的情形，同意董事会制定的2024年度利润分配预案。
二、2024年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-21,421.91万元，其中母公司净利润-21,692.32万元。截至2024年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-200,969.80万元，母公司资产负债表中未分配利润为-240,845.93万元。
鉴于公司合并报表、母公司报表2024年度末未分配利润为负值，结合公司实际经营和未来业务发展规划资金需求情况，2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
三、2024年度利润分配预案的具体情况
1、公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -214,219,065.57 | -495,437,241.83 | 51,766,617.45 |
| 研发投入（元） | 37,678,300.08 | 33,137,881.21 | 37,340,712.16 |
| 营业收入（元） | 626,790,262.58 | 974,893,802.90 | 1,255,680,703.73 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -2,009,698,014.21 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | -2,408,459,270.67 | ||
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -219,296,563.32 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 108,156,893.45 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 3.79% | ||
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
鉴于公司合并报表、母公司报表2022年度末、2023年度末和2024年度末未分配利润均为负值，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
2、公司2024年利润分配预案的合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司合并报表、母公司报表2024年度末未分配利润均为负值的实际情况，公司目前暂不
具备进行利润分配的条件，综合考虑公司当前业务发展情况，为满足公司后续日常经营发展对资金的需求，实现公司持续稳健发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需经2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议
2、第六届监事会第八次会议决议
特此公告。
旗天科技集团股份有限公司董事会
2025年4月23日