华凯易佰科技股份有限公司关于选举公司第四届董事会副董事长、职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“华凯易佰”或“公司”）于2025年4月22日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。经公司第四届董事会董事长胡范金先生提名，选举庄俊超先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时，庄俊超先生辞任常务副总经理职务，不再兼任公司高级管理人员职务。同日，公司召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议与民主选举，同意选举庄俊超先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的1/2，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。
附件：庄俊超先生个人简历
特此公告。
华凯易佰科技股份有限公司董事会2025年4月23日
附件：庄俊超先生个人简历庄俊超先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任深圳市易佰网络科技有限公司执行董事、总经理，深圳前海新佰辰科技有限公司监事；现任华凯易佰科技股份有限公司董事，深圳市易佰网络科技有限公司董事、副总经理，泗阳超然迈伦企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳前海新佰辰科技有限公司监事。
庄俊超先生直接持有公司股份2,935.78万股，占公司总股份的7.25%。庄俊超先生为公司持股5%以上的股东泗阳超然迈伦企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，除此之外，庄俊超先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。