建科智能装备制造（天津）股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月22日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将此议案提交2024年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润44,807,886.67元，2024年度母公司实现净利润为42,771,831.96元。期初未分配利润422,486,037.01元，提取法定盈余公积4,277,183.20元，扣除本期已实际支付的2023年度现金股利55,012,745.21元。截至2024年12月31日，合并报表可供分配利润为407,971,856.30元，母公司报表可供分配利润为395,846,029.16元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为395,846,029.16元。
本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的即期利益和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定的2024年度利润分配预案如下：
以公司股份130,982,727股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.26元（含税），共计派发现金红利人民币42,700,369.00元（含税）。本次利润分配
不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的95.30%。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将以分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东权益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024本年度 | 2023本年度 | 2022本年度 |
| 现金分红总额（元） | 42,700,369.00 | 55,012,745.21 | 49,866,995.20 |
| 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 44,807,886.67 | 57,540,354.72 | 35,441,584.11 |
| 研发投入（元） | 35,859,958.21 | 29,681,719.45 | 26,873,871.37 |
| 营业收入（元） | 451,183,752.07 | 460,950,522.86 | 437,286,297.72 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 407,971,856.30 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 395,846,029.16 | ||
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 147,580,109.41 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 45,929,941.83 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 147,580,109.41 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 92,415,549.03 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 6.85% | ||
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
公司2024年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度（2022—2024年度）累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的30%，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性
本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。
三、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须经公司2024年年度股东大会审议批准后生效，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
建科智能装备制造（天津）股份有限公司 董事会
2025年04月23日