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整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2025-011
北京数字政通科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月16日（星期五）召开公司2024年年度股东大会。现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：2025年5月16日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日9:15至2025年5月16日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年5月13日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议地点：北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦三区101室
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《2024年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2024年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》 | √ |
| 4.00 | 《2024年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于修改〈公司章程〉的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于确定公司董事薪酬原则的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 | √ |
| 9.00 | 《未来三年（2025年－2027年）股东分红回报规划》 | √ |
| 10.00 | 《关于2024年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于修订公司部分制度的议案》需逐项表决 | √ 作为投票对象的子议案数：3 |
| 11.01 | 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 | √ |
| 11.02 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | √ |
| 11.03 | 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 | √ |
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已于2025年4月21日召开的第六届董事会第二次会议审议通过，其中，提案6、提案8为特别决议提案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案7涉及董事薪酬，关联股东需回避表决，且不接受其他股东委托对该议案进行投票。提案11所列三个子议案需逐项表决。具体内容详见披露于中国证监会指定创业板披露媒体的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会登记（格式见附件3），邮递或传真至公司证券部。
2、登记时间：2025年5月13日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。采取信函或传真方式登记的须在2025年5月13日17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦三区101室。
4、联系方式及其他事项：
（1）联系人：邱鲁闽，电话：4000830075，传真：010-56161688。
（2）现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
（3）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交
易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序具体操作详见附件1。
五、备查文件
1、《第六届董事会第二次会议决议》；
2、《第六届监事会第二次会议决议》。
附件1：《参加网络投票具体操作流程》附件2：《授权委托书》附件3：《参会股东登记表》特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司
董事会2025年4月23日
附件
：
参加网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350075”，投票简称为“【政通投票】”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月16日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日（现场股东大会召开当日）09：15，结束时间为2025年5月16日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
附件2：
授权委托书兹委托 先生/女士代表本人/公司出席于2025年5月16日召开的北京数字政通科技股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本人/公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投 票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1.00 | 《2024年度董事会工作报告》 | √ | |||
| 2.00 | 《2024年度监事会工作报告》 | √ | |||
| 3.00 | 《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》 | √ | |||
| 4.00 | 《2024年度财务决算报告》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于修改〈公司章程〉的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于确定公司董事薪酬原则的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《未来三年（2025年－2027年）股东分红回报规划》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于2024年度利润分配预案的议案》 | √ | |||
| 11.00 | 《关于修订公司部分制度的议案》需逐项表决 | √ 作为投票对象的子议案数：3 | |||
| 11.01 | 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 | √ | |||
| 11.02 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 | √ | |||
| 11.03 | 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 | √ |
备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”
作出投票指示。多打或不打视为弃权。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿投票表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
委托人名称：
委托人身份证号码或全国统一信用代码：
所持本公司股票性质： 持股数量：
受托人姓名： 身份证号码：
授权委托书期限：本授权委托书自签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
附件3：
北京数字政通科技股份有限公司2024年年度股东大会参会股东登记表
| 个人股东姓名/法人股东名称 | |||
| 个人股东身份证号/法人股东注册号 | |||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 出席会议人员姓名 | 是否委托 | ||
| 代理人姓名 | 代理人身份证号 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮政编码 | ||
说明：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年5月13日17:00之前以邮寄或传真方式送达公司；
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。