证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-010
福建南王环保科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2025年4月21日在公司会议室召开。会议通知于2025年4月10日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席姚志强主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年度报告全文及其摘要》
监事会认为：《2024年年度报告全文及其摘要》真实反映了本报告期内公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》
2024年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并出具了《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
（三）审议通过《关于<2024年年度财务决算>的议案》
监事会认为：公司《2024年年度财务决算》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度财务决算》。
（四）审议通过《关于2024年年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配预案与公司实际经营情况、业绩及未来发展相匹配，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配的相关规定。因此，监事会同意公司2024年年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司2024年年度股东大会进行审议。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年年度利润分配预案的公告》。
（五）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司2024年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金的存放、使用情况进行了及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金开展衍生品交易的议案》监事会认为：公司使用部分闲置自有资金开展衍生品交易进一步提高自有资金使用效率，有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动、利率波动对公司业绩造成影响，更好地维护公司及全体股东的利益。表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告》《关于公司开展衍生品套期保值业务的公告》。
（七）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建南王环保科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。
（八）审议通过《关于2025年度关联交易预计的议案》
监事会认为：2025年度预计关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计将发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度关联交易预计的公告》。
（九）审议《关于公司监事2025年度津贴方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《福建南王环保科技股份有限公司章程》的规定，监事会拟定公司监事2025年度津贴方案如下：
监事依其所任职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴。
表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票，全体监事回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》。
（十）审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》监事会认为：被担保方均为公司控股子公司或全资子公司，生产经营稳定，具备良好的偿还能力，担保风险可控，不会损害公司和中小股东利益。表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关联方提供担保的公告》。
（十一）审议通过《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》监事会认为：公司关联方陈凯声先生和/或其配偶徐宇女士为公司及子公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保，并免于公司及子公司向其支付担保费用或提供反担保，属于合理的关联交易行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关联方提供担保的公告》。
三、备查文件
1、福建南王环保科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
福建南王环保科技股份有限公司
监 事 会2025年4月23日