证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2025-031债券代码
：128116
债券简称
：
瑞达转债
瑞达期货股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年4月21日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室召开。提议召开本次会议的通知已于2025年4月11日以微信、电子邮件相结合的方式发出，本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，其中董事陈咏晖、于学会、顾乾坤先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》
董事会认为：公司编制的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年年度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-032）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》同时披露于公司指定的信息披露媒体：《证券日报》《上海证券报》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（二）审议通过公司《2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。关联董事葛昶先生回避表决。
（三）审议通过公司《2024年度董事会工作报告》
公司2024年度董事会工作情况详见公司同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”的相关内容。
公司第四届董事会的4名独立董事陈守德（2024年4月离任）、黄炳艺（2024年4月任职）、于学会、陈咏晖先生分别向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2024年度述职报告》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（四）审议通过公司《2024年度首席风险官工作报告》
本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（五）审议通过公司《2024年度内部控制自我评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。
《2024年度内部控制自我评价报告》《内部控制规则落实自查表》、年度审计机构出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（六）审议通过公司《2024年度利润分配预案》
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配计划的公告》（公告编号：
2025-033）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（七）审议通过公司《关于2025年中期利润分配计划的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配方案及2025年中期利润分配计划的公告》（公告编号：
2025-033）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（八）审议通过公司《关于2025年度董事薪酬的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-034）。
1、关于在公司任职的非独立董事薪酬方案
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。关联董事林志斌、葛昶先生及詹建芳女士回避表决。
2、关于未在公司任职的非独立董事薪酬方案
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。关联董事林鸿斌先生回避表决。
3、关于独立董事薪酬方案
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。关联董事顾乾坤、于学会、陈咏晖先生回避表决。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（九）审议通过公司《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-034）。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。关联董事葛昶先生回避表决。
（十）审议通过公司《关于独立董事独立性评估的专项意见》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，公司第四届董事会的4名独立董事陈守德（2024年4月离任）、黄炳艺（2024年4月任职）、于学会、陈咏晖先生向公司董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了专项意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。关联董事于学会、陈咏晖先生回避表决。
（十一）审议通过公司《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（十二）审议通过公司《2024年度风险监管指标专项报告》
本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2025-035）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（十三）审议通过公司《关于2025年度关联人使用自有资金购买公司资管产品额度预计的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度关联人使用自有资金购买公司资管产品额度预计的公告》（公告编号：2025-036）。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。关联董事林志斌、林鸿斌、葛昶先生回避表决。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（十四）审议通过公司《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》（2025年4月）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（十五）审议通过公司《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》（2025年4月）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（十六）审议通过公司《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号—会计政策、
会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-037）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（十七）审议通过公司《关于召开2024年年度股东会的议案》公司董事会定于2025年5月14日下午15:30在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室召开2024年年度股东会，审议如下议题：
1、《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》
2、《2024年度董事会工作报告》
3、《2024年度利润分配预案》
4、《关于2025年中期利润分配计划的议案》
5、《关于2025年度董事薪酬的议案》
6、《关于2025年度关联人使用自有资金购买公司资管产品额度预计的议案》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-038）。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、备查文件
（一）《第五届董事会第二次会议决议》；
（二）《第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议》；
（三）《第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议》；
（四）《第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议》；
（五）《第五届董事会风险管理委员会2025年第一次会议决议》；
（六）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
瑞达期货股份有限公司董事会2025年4月23日