会通新材料股份有限公司2024年度独立董事述职报告（王冠中）
本人作为会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《会通新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度独立董事履行独立董事职责的具体情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
王冠中，男，1963年
月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1983年
月至1985年
月，任合肥工业大学助教。1988年
月至今，历任中国科学技术大学助教、讲师、副教授、教授。其间，在日本东京大学、英国诺丁汉大学、法国国家科研中心、台湾成功大学作为访问学者、研究助理、客座教授等进行工作；2012年
月至2019年
月，任中国科学技术大学物理学院副院长。
（二）是否存在影响独立性情况的说明作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系未在公司及附属企业任职，本人及直系亲属、主要社会关系未向公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍对公司事务进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会、股东大会情况2024年任期内，公司共召开
次董事会和
次股东大会。作为独立董事，
我在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及管理层保持密切沟通，提出了对公司发展和重大事项运作的合理化建议，认真审议每项议案并就相关事项发表了相关意见，对所审议的各项议案均投了同意票，不存在投反对票或弃权票的情形。本人充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：
| 独立董事姓名 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | ||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | |
| 王冠中 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
（二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况2024年任期内，本人认真履行职责，积极参加提名委员会的会议共计1次，审议了高管选聘的相关事项。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率；共出席独立董事专门会议7次，审议公司董事会换届、高管选聘、员工持股计划以及募集资金使用等事项。本人认为，专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均符合必要的审批程序和履行了披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。
（三）行使独立董事职权的情况2024年任期内，本人对涉及公司生产经营、募集资金管理、关联交易、内部控制等事项进行了有效的审查和监督，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，未向董事会提议召开临时股东大会，未提议召开董事会会议，未依法公开向股东征集股东权利。
（四）与会计师事务所的沟通情况在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与义务。在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人
员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通，并在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。
（五）现场考察及公司配合独立董事工作的情况报告期内，本人充分利用参加董事会、股东大会的时间到公司进行实地考察，并通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。公司经营管理层人员积极与独立董事保持密切沟通，建立了日常事项及重大事项及时沟通的有效联络机制，并为独立董事深入公司现场审阅、调研创造便利条件，为独立董事全面了解公司日常经营情况、公司治理情况提供了准确、完整的数据资料。在召开董事会、各专业委员会及相关会议前，公司提前并认真准备相关会议资料，确保信息的有效传递，积极配合独立董事工作，为独立董事有效行使职责提供了便利条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况报告期内，我审阅了年度的关联交易情况，了解了关联交易的合理性和必要性，交易价格均依据市场公允价格确定，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺方案的情况任职期内，公司及相关方均不存在变更或豁免承诺的方案的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施任职期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告任职期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的
财务信息、内部控制评价报告真实、准确、完整，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所公司于2024年4月22日召开第三届董事会第四次会议，于2024年6月14日召开2023年度股东大会分别审议通过了《关于续聘会通新材料股份有限公司2024年度财务审计机构及内控审计机构议案》。本人认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的审议程序充分、恰当、合法合规，符合《公司法》《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人2024年，我作为独立董事，审议通过了关于聘任公司财务负责人的相关议案，对新聘任财务总监杨勇光先生的教育背景、工作经历进行了审查，认为他能够胜任公司财务总监工作，有利于公司的稳定发展，符合公司和全体股东的利益。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
2024年，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2024年，我作为独立董事，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》，对各位高级管理人员的教育背景、工作经历进行了审查，认为各位候选人能够胜任公司高级管理人员工作，有利于公司的稳定发展，符合公司和全体股东的利益。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
2024年，本人审核了公司2024年员工持股计划、董事和高级管理人员薪酬以及购买董监高责任险的相关事项。本人认为上述事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、总体评价和建议
2024年，本人不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，积极履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，推动公司治理不断完善。
2025年，我将继续勤勉尽责，履行独立董事各项职责，持续学习有关法律法规和上市公司治理相关的规定，规范行为、充分作为，进一步提高专业水平和决策能力，为公司持续稳定的发展建言献策，继续维护公司及广大投资者特别是中小投资者的合法权益。
独立董事：王冠中2025年4月22日