证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-010
北京超图软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）是一家具有证券、期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好的完成了各项审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇作为公司2025年度审计机构，聘任期限一年，并提请股东大会授权董事会根据 2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
| 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||
| 成立日期 | 2013年12月19日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 注册地址 | 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 | ||||
| 首席合伙人 | 高峰 | 上年度末（2024年12月31日）合伙人数量 | 116 | ||
| 上年度末（2024年12月31日）执业人员数量 | 注册会计师 | 694 | |||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 289 | ||||
| 2024年业务收入 | 经审计的收入总额 | 101,434万元 | |||
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 审计业务收入 | 89,948万元 | ||
| 证券业务收入 | 45,625万元 | ||
| 2023年上市公司（含A、B股）审计情况 | 审计家数 | 180家 | |
| 审计收费总额 | 15,494 万元 | ||
| 涉及主要行业 | （1）制造业-电气机械及器材制造业 （2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 （3）制造业-专用设备制造业 （4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 （5）制造业-医药制造业 | ||
| 2023年度本公司同行业上市公司审计客户家数 | 15家 | ||
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
| 姓名 | 职务 | 成为注册会计师时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 | 近三年签署及复核过上市公司审计报告家数 |
| 潘高峰 | 项目合伙人 | 2002年 | 2003年 | 2011年9月 | 2022年 | 7 |
| 王建华 | 签字注册会计师 | 2018年 | 2015年 | 2015年10月 | 2021年 | 2 |
| 余亚进 | 质量控制复核人 | 2003年 | 1999年 | 2016年6月 | 2025年 | 9 |
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2024年审计收费110万元，其中年报审计收费85万元，内控审计收费25万元，较上一期审计费用增加30万元。
2023年审计收费80万元，其中年报审计收费80万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对中汇进行了审查，认为中汇在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，向董事会提议续聘中汇为公司2025年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况和表决情况
公司第六届董事会第十一次会议审议通过了（7票赞成、0票反对、0票弃权）《关于续聘会计师事务所的议案》。
（三）监事会意见
公司第六届监事会第十一次会议审议通过了（3票赞成、0票反对、0票弃权）《关于续聘会计师事务所的议案》。
监事会认为：中汇在承担公司2024年度审计工作期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保持审计工作的连续性，同意公司聘请中汇为本公司2025年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）公司第六届董事会第十一次会议决议；
（二）公司第六届监事会第十一次会议决议；
（三）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会2025年4月21日