浙江松原汽车安全系统股份有限公司
2024年度监事会工作报告
2024年度，浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，积极、认真、严谨和勤勉地履行监督职责，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将公司监事会2024年度的工作报告汇报如下：
一、监事会在2024年召开会议情况
2024年度，公司共召开13次监事会，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由监事会组织有效实施。会议召开情况如下：
| 序号 | 届次 | 会议时间 | 议案 |
| 1 | 第三届监事会第十六次会议 | 2024年2月20日 | 1、《关于公司2023年第一季度日常关联交易预计的议案》 |
| 2 | 第三届监事会第十七次会议 | 2024年4月12日 | 1、《关于2023年度监事会工作报告的议案》 2、《关于2023年度报告全文及摘要的议案》 3、《关于2023年度财务决算报告的议案》 4、《关于2023年度利润分配预案的议案》 5、《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 7、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》 9、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 10、《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》 11、《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》 12、《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》 13、《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及相关授权延期的议案》 14、《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方 |
| 案的议案》 | |||
| 3 | 第三届监事会第十八次会议 | 2024年4月25日 | 1、《关于公司2024年第一季度报告的议案》 |
| 4 | 第三届监事会第十九次会议 | 2024年5月10日 | 1、《关于公司2024年上半年度日常关联交易预计的议案》 |
| 5 | 第三届监事会第二十次会议 | 2024年5月20日 | 1、《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 3、《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》 4、《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 5、《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》 |
| 6 | 第三届监事会第二十一次会议 | 2024年7月18日 | 1、《关于公司2024年下半年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于全资子公司拟与巢湖市人民政府签订投资合作协议的议案》 |
| 7 | 第三届监事会第二十二次会议 | 2024年7月29日 | 1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》 3、《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》 |
| 8 | 第三届监事会第二十三次会议 | 2024年8月23日 | 1、《关于调整募投项目募集资金投资额及募投项目内部投资结构的议案》 2、《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的议案》 3、《关于使用承兑汇票、信用证、自有外汇及自有资金等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 |
| 9 | 第三届监事会二十四次会议 | 2024年8月29日 | 1、《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》 2、《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 |
| 10 | 第三届监事会第二十五次会议 | 2024年9月4日 | 1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 |
| 11 | 第三届监事会第二十六次会议 | 2024年10月25日 | 1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》 2、《关于调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的公告》 |
| 12 | 第三届监事会第二十七次会议 | 2024年10月31日 | 1、《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 2、《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》 |
| 13 | 第三届监事会第二十八次会议 | 2024年12月4日 | 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2、逐项审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 |
二、监事会2024年度主要工作情况
2024年度，公司监事会成员参加了全部的董事会、股东大会会议，对公司规范运作情况进行了监督，定期审核公司财务报告，监督、检查关联交易以及内部控制制度的执行情况，具体工作如下：
（一）公司依法运作情况
2024年度，公司监事会成员列席了公司召开的董事会、股东大会，根据《公司法》、《监事会议事规则》等有关规定对相关会议的召开召集程序、决策程序、决议事项以及决议的执行进行了严格监督，并对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督。
公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效；公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会和董事会的有关决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2024年度，公司监事会全面检查和审核了公司的财务报告。财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。公司财务管理规范，内控制度严格，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务状况进行了审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2024年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）内部控制制度执行情况
2024年度，公司根据监管部门对上市公司内控规范的要求，陆续组织实施了公司内控执行情况的检查工作、评价工作，确保了公司财务信息的真实、完整和准确。公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。
（四）募集资金的使用与管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，根据相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用与监督、管理等内容进行了明确规定。
公司2024年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2024年度募集资金使用情况。
（五）公司独立性情况
公司监事会对报告期内公司独立性进行了核查。公司已按照有关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务上与公司股东完全分开，具有独立完成的资产和业务以及面向市场自主经营的能力。
三、监事会2025年工作计划
2025年，监事会将围绕公司的经营目标，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，加强自身的学习，为完善公司治理、推动公司持续稳定地发展，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益，发挥应有的作用。
2025年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
1、积极参加监管机构组织的相关培训，加强相关法律法规的学习，提升自身专业业务能力。按照监管机构对监事会提出的新要求，提高监事会的监督能力和水平。
2、继续完善监事会的运行机制，监督公司依法运作情况，提高监督效率，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行。
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监事会2025年4月23日