证券代码：603086证券简称：先达股份公告编号：2025-015
山东先达农化股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告
重要内容提示：
●公司全体监事出席了本次会议。
●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“本次监事会会议”）于2025年4月12日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2025年4月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要的议案》2024年1-12月，公司实现营业收入241,910.28万元、实现归属于上市公司股东的净利润-2,587.55万元、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,817.58万元。
监事会全体成员对公司2024年年度报告及摘要进行审阅，发表如下审核意见：
1.公司2024年年度报告的编制、传递、审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。
2.公司2024年年度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司2025年第一季度报告》
2025年1-3月，公司实现营业收入54,277.05万元、归属于上市公司股东的净利润2,169.30万元、归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润1,978.94万元。
监事会全体成员对公司2025年第一季度报告进行审阅，发表如下审核意见：
1.公司2025年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，客观公允地反映了报告期内财务状况和经营成果。
2.公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3.未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2024年年度利润分配方案的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（六）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于公司董事、监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，并将本议案直接提交2024年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2024年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交2024年年度股东大会审议。特此公告。
山东先达农化股份有限公司监事会
2025年4月23日