证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2025-
欧普康视科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无否决提案的情况；
2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025年4月22日14:45网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为4月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为4月22日9:15至15:00。
2、会议召开地点：合肥市高新技术开发区望江西路4899号2号楼二楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长陶悦群先生。
6、本次股东大会召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，出席本次股东大会会议人员有：
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人总计429人，代表股份338,573,149股，占公司表决权股份总数的37.7808%。
（1）出席现场会议股东及股东代理人共计5人，代表股份328,201,923股，占公司有表决权股份总数36.6235%。均为2025年4月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股东代理人出席的除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。
（2）以网络投票方式参会股东共计424人，代表股份10,371,226股，占公司有表决权股份总数1.1573%。参与网络投票的股东身份均获得深圳证券交易所系统的认证。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式审议如下议案：
1、审议通过《欧普康视科技股份有限公司2024年年度报告及摘要》
表决结果：同意335,437,406股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0738％；反对3,028,453股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.8945％；弃权107,290股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0317％。
其中，中小股东的表决结果：同意36,291,808股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.0468％；反对3,028,453股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.6811％；弃权107,290股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2721％。
2、审议通过《欧普康视科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意335,295,786股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0320％；反对3,170,655股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.9365％；弃权106,708股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0315％。
其中，中小股东表决结果：同意36,150,188股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.6876％；反对3,170,655股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的8.0417％；弃权106,708股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2706％。
3、审议通过《欧普康视科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》表决结果：同意335,200,086股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0037％；反对3,261,355股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.9633％；弃权111,708股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0330％。
其中，中小股东表决结果：同意36,054,488股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.4449％；反对3,261,355股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.2718％；弃权111,708股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2833％。
4、审议通过《欧普康视科技股份有限公司2024年度财务决算报告》
表决结果：同意335,370,281股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0540％；反对3,088,760股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.9123％；弃权114,108股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0337％。
其中，中小股东表决结果：同意36,224,683股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.8766％；反对3,088,760股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.8340％；弃权114,108股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2894％。
5、审议通过《欧普康视科技股份有限公司2024年度利润分配预案》
表决结果：同意335,394,981股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0613％；反对3,089,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.9124％；弃权89,090股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0263％。
其中，中小股东表决结果：同意36,249,383股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.9392％；反对3,089,078股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.8348％；弃权89,090股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2260％。
6、审议通过《关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议
案》
表决结果：同意35,571,648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.2203％；反对3,772,633股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
9.5685％；弃权83,270股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2112％。
其中，中小股东表决结果：同意35,571,648股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.2203％；反对3,772,633股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.5685％；弃权83,270股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2112％。
关联股东陶悦群先生、施贤梅女士、卫立治先生回避表决。
7、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意334,702,946股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8569％；反对3,769,233股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.1133％；弃权100,970股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0298％。
其中，中小股东表决结果：同意35,557,348股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.1840％；反对3,769,233股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.5599％；弃权100,970股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2561％。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的议案》
表决结果：同意333,951,889股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6351％；反对4,553,690股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.3450％；弃权67,570股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0200％。
其中，中小股东表决结果：同意34,806,291股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.2791％；反对4,553,690股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.5495％；弃权67,570股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1714％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：安徽天禾律师事务所
2、见证律师：张大林、冉合庆
3、结论性意见：公司2024年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、欧普康视科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于欧普康视科技股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司
董事会二○二五年四月二十二日