证券代码:600681证券简称:百川能源公告编号:2025-010
百川能源股份有限公司第十一届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
百川能源股份有限公司第十一届监事会第十四次会议于2025年4月22日以现场会议方式在公司召开。本次会议通知于2025年
月
日以书面递交、邮件或微信方式送达监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席马福有主持会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
、审议通过《2024年度监事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。审议情况：
票赞成
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票弃权
票回避表决通过
、审议通过《2024年年度报告及其摘要》监事会认为，《2024年年度报告》及其摘要的编制程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司的经营成果和财务状况。《2024年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。审议情况：
票赞成
票反对
票弃权
票回避表决通过
、审议通过《2024年度财务决算报告》具体财务决算数据详见公司《2024年年度报告》。
本议案需提交股东大会审议。审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
4、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
《2024年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
5、审议通过《2024年度内部控制审计报告》
《2024年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
6、审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》
公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币1.45元（含税）。同时，公司提请股东大会授权董事会在公司满足现金分红条件的情况下，制定2025年中期分红方案并实施。《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
7、审议《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
2024年度公司未向监事支付监事薪酬。2025年度，公司不向监事支付监事薪酬。在公司任职的监事依据其在公司担任的经营管理岗位领取薪酬，享受公司各项福利待遇。
公司第十一届监事会全体监事对本议案回避表决，本议案需提交股东大会审议。
审议情况：
票赞成
票反对
票弃权
票回避
、审议通过《2025年度财务预算报告》
根据初步测算，公司2025年度预计实现营业收入
亿元。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
9、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
《关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过10、审议通过《关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案》
《关于2025年度向金融机构申请融资额度的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
11、审议通过《关于2025年度对外担保预计的议案》
《关于2025年度对外担保预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
12、审议通过《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》
《关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
13、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
14、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《百川能源股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制
度相应废止，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
15、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
（1）审议通过《关联交易管理制度》审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
（2）审议通过《内部控制管理制度》审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
（3）审议通过《对外担保管理制度》审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
（4）审议通过《对外投资管理制度》审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过
（5）审议通过《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》审议情况：3票赞成0票反对0票弃权0票回避表决通过本议案审议的各项管理制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。特此公告。
百川能源股份有限公司
监事会2025年
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