神通科技集团股份有限公司关于公司2024年度利润分配方案的公告
重要内容提示：
?神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
?公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年
月修订）》第
9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
?本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-31,979,688.13元，截至2024年
月
日，母公司累计可供分配利润为312,596,913.61元。
鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司经营计划、未来资金需求等因素，现拟定2024年度利润分配预案为：不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2024年度不进行利润分配的说明根据《上市公司监管指引第
号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益，秉持可持续发展原则，应充分考虑公司实际经营情况及未来发展需求。
鉴于公司2024年度归属于上市公司股东净利润为负值，同时综合考虑公司财务状况、经营计划、经营情况、资金需求等因素，为保障公司稳健可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配。
2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额为52,936,308.45元（不含交易佣金等交易费用）。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0.00元。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月21日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，董事会认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
（二）监事会意见公司于2025年
月
日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、资金需求、公司财务状况、经营计划等因素，该方案符合公司实际情况，不违反法律、法规及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营和长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神通科技集团股份有限公司董事会
2025年
月
日