证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电A、深南电B； 公告编号：2025-006
深圳南山热电股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2025年4月21日上午11:30时在中山市翠亨新区规划馆会议室召开，会议通知及文件已于2025年4月8日以书面和邮件方式送达全体监事。会议由翟保军监事会主席召集并主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》
具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2024年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
该议案获同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《2024年年度报告》全文及摘要
同意在指定的信息披露报刊及网站上披露《2024年年度报告》全文及摘要。详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2024年年度报
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
告》全文及摘要（公告编号：2025-007~010）。
监事会认为：
1.公司《2024年年度报告》全文及摘要的编制原则和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2.公司《2024年年度报告》全文及摘要的审议程序符合相关法律法规、公司《章程》及公司内部管理制度的规定；
3.公司《2024年度审计报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
该议案获同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至2024年12月31日，公司合并总资产20.13亿元（人民币，下同），合并总负债5.05亿元，归属于上市公司股东净资产14.85亿元，每股净资产2.46元。公司全年实现营业收入44,297.20万元，归属于上市公司股东净利润2,190.88万元。
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
该议案获同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
同意公司2024年度计提各项资产减值准备7,777.10万元；核销应收账款坏账准备193.71万元。具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于2024年度各项资产计提减值准备及核销坏账的公告》
（公告编号：2025-011）。监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司《财务管理制度》等有关规定，对2024年度各项资产计提减值准备及核销坏账的理由和依据充分，符合公司实际情况，董事会对该事项的决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，董事会对该事项的表决程序合法有效。该议案获同意5票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润21,908,828.57元。截至2024年12月31日，公司合并报表可供股东分配的未分配利润185,255,604.81元，母公司未分配利润622,717,765.31元。
截至2024年12月31日，公司累计已计提法定盈余公积金332,908,397.60元，已达到股本的50%以上。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，可以不再提取。鉴于公司目前仍面临较大的经营压力，且处于存量资产经营和转型发展工作同步推进的关键时期，为确保公司正常生产经营的资金需求，同时为后续转型发展做好资金储备支持，经综合权衡，同意公司2024年度不计提盈余公积金，不进行利润分配，不以公积金转增股本。具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-012）。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。该议案获同意5票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》
同意公司将《2024年度内部控制评价报告》于2025年4月23日在中国证监会指定网站上披露。
监事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了较为完整的内部控制体系和较为完善的内部控制制度。未发现公司内部控制存在重大缺陷。
该议案获同意5票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《2024年度关联交易内部专项检查报告》
该议案获同意5票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《关于2025年度薪酬方案的议案》
该议案获同意5票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属子公司2025年与深圳市能源集团有限公司、深圳市兆驰股份有限公司、四川锐南电力建设工程有限公司、深圳艾科城绿色科技文化有限公司、雅昌文化（集团）有限公司及其下属子公司等关联方发生日常关联交易，总金额预计不超过835.30万元。其中向关联人提供服务预计不超过610.00万元，接受关联人提供服务预计不超过217.30万元，向关联人采购商品预计不超过8.00万元。详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014）。
该议案关联监事张铭先生、余海勇先生回避表决。
该议案获同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第十届监事会第三次会议决议。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司监事会2025年4月23日