证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-006
嘉亨家化股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2025年4月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于2025年4月11日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席吴丽萍女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
经审议，公司监事会认为：公司编制和审议《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
与会监事听取了监事会主席吴丽萍女士代表监事会所作的《2024年度监事
会工作报告》后认为，2024年度公司监事会认真履行了监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策等方面实施了有效监督，有力地保障了公司、股东及员工的合法权益。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》经审议，公司监事会认为：2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况及经营成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》之“第十节 财务报告”的相关内容。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》经审议，公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》经审议，公司监事会认为：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够保障公司审计工作的质量，保护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。监事会同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》经审议，公司监事会认为：公司内部控制设计完善，执行有效，能够保障控制目标的达成。《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议了《关于公司2025年监事薪酬方案的议案》
公司监事薪酬按照其所在岗位职务、参照同行业薪酬水平以及公司相关薪酬标准和制度领取报酬，符合公平、公正、公允的原则。监事会认为该方案对公司监事薪酬安排符合公司长期、稳定、健康发展的需求。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意0票，回避3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于2025年度公司及全资子公司申请综合授信、提供担保额度预计的议案》
经审议，公司监事会认为：公司及全资子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度、提供担保额度预计事项有利于促进公司生产经营活动的开展，担保行为风险可控，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。因此同意2025年度公司及全资子公司申请综合授信、提供担保额度预计事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度公司及全资子公司申请综合授信、提供担保额度预计的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》
经审议，公司监事会认为：公司2025年中期分红有利于保护全体股东分享
公司发展收益的权利，该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，因此同意该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
嘉亨家化股份有限公司
监事会2025年4月21日