本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
证券代码：688535证券简称：华海诚科公告编号：2025-026
江苏华海诚科新材料股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告
重要内容提示：
?每股分配比例：A股每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
?在实施权益分派的股权登记日前江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
?未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币40,063,058.84元，母公司期末可供分配利润为人民币122,649,208.66元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施
权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2025年4月22日，公司总股本为80,696,453股扣除公司回购专用证券账户中股份数391,455股后的公司股本80,304,998股为基数，以此计算合计拟派发现金红利人民币16,060,999.60元（含税）。2024年半年度公司实施中期现金分红，以实施权益分派股权登记日的公司总股本80,696,453股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利8,069,645.30元（含税）。综上，2024年度公司现金分红（含中期分红）总额为24,130,644.90元（含税）；2024年度公司未进行股份回购事宜。本年度公司现金分红总额占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为60.23%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
项目
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 24,130,644.90 | 24,208,935.90 | 16,139,290.60 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 40,063,058.84 | 31,638,634.12 | 41,226,772.29 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 122,649,208.66 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 64,478,871.40 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 37,642,821.75 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及 | 64,478,871.40 | ||
回购注销总额（元）
| 回购注销总额（元） | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于3000万元 | 否 |
| 现金分红比例（%） | 171.29 |
| 现金分红比例是否低于30% | 否 |
| 最近三个会计年度累计研发投入金额（元） | 69,335,698.68 |
| 最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上 | 否 |
| 最近三个会计年度累计营业收入（元） | 917,761,411.70 |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%） | 7.55 |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上 | 否 |
| 是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月22日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。全体董事一致同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见公司于2025年4月22日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，公司监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，也充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2025年4月23日