证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2025-016
苏州禾昌聚合材料股份有限公司
2024年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称“公司”）为积极履行回报股东义务，切实保护中小投资者合法权益，兼顾公司可持续健康发展，根据《公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规定，拟实施2024年年度权益分派。
一、权益分派预案情况
根据公司2025年4月22日披露的2024年年度报告（财务报告已经审计），截至2024年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为637,238,749.86元，母公司未分配利润为538,245,249.20元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为150,668,000股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利15,066,800元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、最近三年现金分红情况
公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括）共计44,124,200元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为40.56%,超过30%。
三、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2025年4月22日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
2025年4月22日，公司第五届监事会第十三次会议审议通过《关于2024年年度权益分派预案的议案》。
监事会认为：董事会拟定的《2024年年度权益分派预案》，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况以及未来发展资金需要与股东投资回报等综合因素，同意将该权益分派预案提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）独立董事意见
本次权益分派预案经公司2025年4月10日召开的第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
独立董事认为：公司2024年年度权益分派预案符合《公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》等法律法规和规范性文件的要求，公司的权益分派没有超过累计可分配利润的范围，未损害公司持续经营能力，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小投资者合法权益。一致同意将该议案提交董事会审议。
四、公司章程关于利润分配的条款说明
因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；独立董事、监事会应当对此发表审核意见。公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应充分听取中小股东的意见，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。第八条 利润分配政策的调整：
公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会特别决议审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过；调整后的利润配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的有关规定；公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。
根据《公司章程》及《利润分配管理制度》上述规定，公司本次权益分派符合公司章程及利润分配制度的相关规定。
五、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
公司严格按照上述规划进行利润分配，本次权益分派预案符合承诺内容。
六、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件目录
（一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》
（二）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》
（三）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》
苏州禾昌聚合材料股份有限公司
董事会2025年4月22日