苏州禾昌聚合材料股份有限公司关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
(一) 适用对象
公司董事、监事、高级管理人员
(二) 适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日
(三) 薪酬标准
1. 公司非独立董事薪酬方案
按董事职务及过往履历，公司制定了2025年度非独立董事薪酬方案：
公司非独立董事2025年度薪酬由年度固定工资和年度目标浮动奖金构成，年度固定工资为12个月的标准工资，年度目标浮动奖金根据当年度的公司盈利状况进行确定发放。
其中，非独立董事赵东明先生不在公司领取薪酬。
2. 公司独立董事津贴方案
根据《公司章程》和内部相关制度的规定，并结合公司实际情况，2025年度拟将独立董事津贴定为4.8万元/年（税后）。
3. 公司监事薪酬方案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
在公司任职的监事人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。不额外领取监事津贴。
4. 公司高级管理人员薪酬方案
2025年度公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。高级管理人员由基本工资和绩效工资两部分构成，基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。绩效工资以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。
二、 审议程序
(一) 薪酬与考核委员会审议情况
2025年4月11日，公司召开了第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，分别审议如下议案，结果如下：
审议《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》，表决结果为：赞成2票，反对0票，弃权0票，审议通过并同意提交董事会审议。其中关联董事石耀琦先生回避表决。
审议《关于2025年度独立董事津贴方案的议案》，因关联独立董事占世向先生、袁文雄先生回避表决，该议案直接提交董事会审议。
审议《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果为：赞成2票，反对0票，弃权0票，审议通过并同意提交董事会审议。其中关联董事石耀琦先生回避表决。
(二) 董事会审议情况
2025年4月22日，公司召开第五届董事会第十四次会议，分别审议如下议案，结果如下：
审议《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。其中关联董事赵茜菁女士、赵东明先生、蒋学元先生和石耀琦先生回避表决。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
审议《关于2025年度独立董事津贴方案的议案》，表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。其中关联独董占世向先生、郁文娟女士和袁文雄先生回避表决。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
审议《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。其中关联董事石耀琦先生回避表决。本议案无需提交公司2024年年度股东大会审议。
(三) 监事会审议情况
2025年4月22日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，因该议案全体监事成员回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
三、 其他规定
1.2025年度在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的工资、津贴等
在次月发放，奖金在年末根据业绩等公司经营综合情况延后发放。
2.公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
四、 备查文件
(一) 《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会
第二次会议》
(二) 《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会第十四次会议》
(三) 《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届监事会第十三次会议》
苏州禾昌聚合材料股份有限公司
董事会2025年4月22日