南京钢铁股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月12日以直接送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第九次会议通知及会议材料。本次会议采用通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025年第一季度报告》
报告期，公司克服高炉检修影响，以经济效益为中心，精益组织生产，积极推进极致降本，保持生产经营稳定，实现了开局有力、稳健韧性。公司实现营业收入143.53亿元，同比下降14.93%；归属于上市公司股东的净利润5.78亿元，同比增长4.42%；加权平均净资产收益率2.20%，同比增加0.12个百分点。截至报告期末，公司总资产672.90亿元，比上年度末减少2.63%；归属于上市公司股东的所有者权益266.10亿元，比上年度末增加2.24%。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已在本次董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会审议并一致通过。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，下同，以下简称“上交所网站”）的
《南京钢铁股份有限公司2025年第一季度报告》。公司2025年第一季度主要经营数据详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于2025年第一季度主要经营数据的公告》（公告编号：临2025-023）。
（二）审议通过《关于子公司吸收合并的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。同意公司子公司南京南钢产业发展有限公司吸收合并其全资子公司海南金腾国际贸易有限公司，并授权公司管理层办理上述子公司吸收合并以及注销等相关事项。特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十三日