股票代码：603817股票简称：海峡环保公告编号：2025-024
福建海峡环保集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2025年4月11日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2025年4月22日上午9:00在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（其中，董事江河先生、独立董事郭晓红女士以通讯方式出席会议并表决）。公司监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《2024年度总裁工作报告》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
二、审议通过《2024年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
三、审议通过《独立董事2024年度述职报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
四、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
五、审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
六、审议通过《2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
七、审议通过《2024年年度利润分配方案》。
经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币995,509,128.87元，具备实施分红的条件。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本534,358,757股，以此计算合计拟派发现金红利14,427,686.44元（含税）。鉴于公司在2024年中期已派发现金红利24,046,127.16元（含税），2024年度公司现金分红总额（包括
中期已分配的现金红利）合计38,473,813.60元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的20.06%。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日有权参与本次权益分派的总股数为准计算。董事会认为：公司注重经营利润在经营发展与回报股东之间的合理平衡，鉴于公司目前处于成长期且有重大资金安排。经综合考虑所处行业特点、发展阶段、战略规划、自身经营模式、盈利水平以及重大资金支出安排等因素，公司确实需要积累适当的留存收益，用于满足市场开拓、项目建设以及日常经营周转需要，保障公司正常经营和增长潜力。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
八、审议通过《2024年年度报告及其摘要》。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。董事会及其董事保证公司2024年年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2024年年度报告》及《福建海峡环保集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
九、审议通过《2024年度社会责任报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2024年度社会责任报告》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
十、审议通过《2024年度内部控制评价报告》。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
十一、审议通过《2024年度内部控制审计报告》。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
十二、审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
兴业证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
十三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
十五、审议通过《2025年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
十六、审议通过《2025年第一季度报告》。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。
董事会及其董事保证公司2025年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2025年第一季度报告》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
十七、审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。
董事会同意公司聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务及内部控制审计机构。本次聘请审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
十八、《关于投资闽清白金工业园区污水处理厂二期扩建及提标改造工程的议案》。
董事会同意公司全资子公司福建金溪海峡环保有限公司投资闽清白金工业园区污水处理厂二期扩建及提标改造工程,投资总额不超过2,739.80万元，项目处理规模由0.5万吨/日提升至1万吨/日，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
十九、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
根据公司公开发行可转换公司债券转股情况及公司实际情况，董
事会同意对现行的《公司章程》进行修改。本次修订后的《公司章程》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
二十、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
董事会同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2025年6月26日15时00分，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董事会2025年4月23日